Thajská centrální banka v rámci kolosální akce zmrazila 3 miliony bankovních účtů

Kytka — Tue, 16 Sep 2025 16:11:37 +0000

„Nová úroveň šílenství,” tak podle kryptowebu Bitcoin.com hodnotí někteří zahraniční majitelé thajských účtů akci thajské centrální banky, v rámci které došlo ke zmrazení 3 milionů bankovních účtů nejen Thajců.

Celostátní razie začala v srpnu a podle aktuálních zpráv z víkendu banky zmrazily tři miliony účtů a zavedly denní limity převodů pro všechny bankovní klienty v zemi.

Thajsko k obří celostátní akci přikročilo v rámci boje proti online podvodům a praní špinavých peněz. Podle tamních médií měly být 3 miliony zmrazených bankovních účtů navázány na 177,000 tzv. „mule“ účtů, což jsou účty používané podvodníky k praní nelegálních fondů.

Úřad pro vyšetřování kybernetické kriminality (CCIB) však v neděli oznámil, že bankovní účty nevinných online prodejců a obchodníků jsou také zmrazovány poté, co podvodníci podle deníku Bangkok Post přijali nové metody praní ukradených peněz.

Mezitím centrální banka Bank of Thailand (BoT) upozornila, že další účty mohou být zmrazeny, jelikož úřady rozšiřují vyšetřování převodů spojených s podvodnými účty ve snaze získat zpět peníze od obětí podvodů a vyzvala veřejnost, aby nepanikařila.

Vyzýváme veřejnost, aby nepanikařila. Pozastavení je pouze dočasné a bude zrušeno, jakmile kontroly nepotvrdí žádné pochybení.

V pondělí se Thajce tímto ujištěním snažil uklidnit tajemník ministerstva digitální ekonomiky. Vysvětlil, že komerční banky mohou pozastavit podezřelé finanční prostředky až na tři dny a policie může pozastavení prodloužit na sedm dní.

Začátkem tohoto měsíce zahájila thajská policie společnou operaci s Japonskem a Indií v rámci probíhajícího úsilí o rozbití syndikátů call center. Tyto podvody působící v Thajsku nebo sousedních zemích cílí na zahraniční oběti pomocí útoků sociálního inženýrství.

Několik Bitcoinerů v reakci na zprávu o zmrazení účtů mnoha nevinných lidí, včetně některých turistů, sdílelo na sociálních sítítch výroky vyjadřující podporu Bitcoinu a oslavující jeho decentralizovanou povahu, která vylučuje zmrazení peněženky.

Použití BTC v Thajsku však může být problematické. Obchodování s kryptoměnami je sice v zemi populární, ale používání digitálních měn k platbám údajně zakázala tamní centrální banka.

Přestože bitcoinové transakce nepodléhají cenzuře a adresy zmrazení ze strany žádné centrální autority, díky veřejné povaze transakcí bitcoinová síť umožňuje vystopování špinavých peněz a jejich označení, což lze zjednodušeně považovat za určitý blacklist, který znemožní převody takových aktiv na kryptoburách a obdobných platformách.

Další:

Chová se Trumpův WLFI jako CBDC? Justin Sun žádá o rozmrazení peněženky

Kytka

Kytka je zakladatel českého hodlerského webu. Od března 2019 do března 2026 působil jako šéfradaktor Kryptohodlera a navázal tak na své dřívější zkušenosti z Kryptomagazínu.

Zajímá ho dění kolem Bitcoinu a digitálních aktiv, finanční trhy, technologie, politika a legislativa. Věnuje se analýzám (včetně on-chain dat), trendům v odvětví, přijetí kryptoměn, osvětě v online bezpečnosti a vlivu nových technologií na správu bohatství. Je také autorem konceptu odpočinkových článků.

Kytka na konci března 2026 odchází z Hodlera a nemá tak vliv na jeho pozdější obsah.

The post appeared first on KryptoHodler.cz - Český hodlerský web.

Thajská SEC zakázala NFT, burzovní kryptoměny a meme coiny

Kytka — Mon, 14 Jun 2021 12:40:27 +0000

Thajská komise pro cenné papíry vydala pokyny, které zakazují kryptoburzám podporovat hned čtyři různé typy kryptoměn.

Thajská SEC zpřísnila regulace

V pátečním oznámení thajská SEC oznámila, že vstoupí v platnost nové regulace schválené generální tajemnicí komise – Ruenvadee Suwanmongkol. Oznámení 18/2564 o „Pravidlech, podmínkách a postupech pro podnikání v oblasti digitálních aktiv“ stanovuje, že nově bude thajským kryptoměnovým burzám zakázáno, aby se na jejich platformách obchodovaly některé druhy kryptoměn.

Zákaz se týká kryptoměn, které patří do některé z těchto kategorií:

kryptoměny založené na memech,
fanouškovské tokeny,
nonfungible tokeny (NFT),
burzou vydávané tokeny.

Thajské burzy mají 30 dní na to, aby upravily své zásady pro vypisování tokenů tak, aby vyhověly novým omezením, podle SEC. Pravidla mají dopad např. na kryptoměnu Dogecoin (DOGE), která v posledním roce prudce rostla, nebo na Bitkub Coin (KUB), nativní token stejnojmenného místního kryptotrhu.

Další doporučení

Thajská komise pro cenné papíry pak kromě nového pravidla vydala v letošním roce řadu doporučení. Mimo jiné zde navrhovala minimální roční příjem pro investice do kryptoměny v Thajsku. Aby jednotlivci mohli investovat do kryptoměn, museli by vydělávat minimálně 1 milion bahtů (přibližně 32 000 USD). Úředníci také naznačili, že by se od investorů mělo vyžadovat, aby se zúčastnili školení o obchodování s kryptoměnou nebo absolvovali test prokazující jejich znalosti.

Některá z doporučení thajské komise SEC vyvolala pobouření veřejnosti. Komise od těchto návrhů ustoupila s tím, že chtěla vyhodnotit sentiment investorů. Ruenvadee Suwanmongkol k tomu ovedla:

„Navrhla jsem kritéria, která mnozí považovali za příliš tvrdá, na to, aby přiměla lidi vyjádřit své názory na tuto záležitost, a nebylo řečeno, že se jedná o přesnou kvalifikaci, která bude zavedena.”

Thajská vláda pak navrhla tvrdší Know Your Customer předpisy, které vyžadují, aby směnárny fyzicky skenovaly čipy obsažené v thajských občanských průkazech.

SEC podává žalobu na bývalé propagátory Ponzi schéma Bitconnect

Hot DOGE spustil bláznivé fomo, které propuklo v matku všech hypů a podpořil to Dogefather: Příběhy týdne

SEC komisařka Hester “Kryptomáma” Peirce: Doufám, že SEC přijme další kroky k zajištění větší regulační jasnosti

Návod | Burza Coinbase (Pro, Earn) Kompletní info, jak založit, bonus, poplatky, nákup kryptoměn

Učiní starosta Suarez z Miami kolébku kryptoměn?

Latinská Amerika zažehla bitcoinové hnutí, ale Spojené státy s Čínou by mohly zahájit útok: Příběh týdne