vyšetřování Archivy » KryptoHodler.cz

Operace HAECHI: Interpol rozbil syndikát online podvodníků a zadržel 439 mil. USD

15Říj

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Zajímavosti

Operace HAECHI: Interpol rozbil syndikát online podvodníků a zadržel 439 mil. USD

Mezinárodní policie oznámila úspěšné rozkrytí syndikátu, který je údajně zodpovědný za online podvody, kryptoměnové podvody a praní špinavých peněz. Operace HAECHI odhalila širokou škálu podvodných schémat, od romantických podvodů a phishingových útoků až po nelegální hazard a řadu dalších. Zločinci hledající stále nové cesty údajně odčerpávali platby sociálního zabezpečení od zranitelných rodin v Portugalsku a kompromitovali firemní e-maily v rámci podvodu v Japonsku. Podle Interpolu zásah bylo možné uskutečnit a zločincům se nepodařilo zahladit stopy díky mezinárodní koordinaci a forenzní analýze blockchainu. Theos Badege, dočasný ředitel Centra pro boj s finanční kriminalitou a korupcí Interpolu, uvedl: Zatímco mnoho lidí se domnívá, že finanční prostředky ztracené v důsled...

Koordinátor bitcoinové kauzy říká, že mu ministryně Decroix zamítla nezbytné podklady

8Říj

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Politika

Koordinátor bitcoinové kauzy říká, že mu ministryně Decroix zamítla nezbytné podklady

Bývalý ústavní soudce David Uhlíř prozradil, proč skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy, kvůli které před 4 měsíci odstoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Uhlíř podle ČTK po jednání senátního bezpečnostního výboru, který se případem opětovně zabýval na neveřejném jednání, řekl, že neměl dostatečnou podporu a podklady od Ministerstva financí a dalších institucí. Navíc tvrdí, že jako koordinátor skončil na přímý návrh ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS). Paní ministryně spravedlnosti mně to navrhla a já jsem s tím souhlasil, protože jsem neměl dostatečnou podporu, abych splnil to, co jsem splnit měl, to znamená abych zjistil toho co nejvíc a otevřeně o tom informoval veřejnost. Svoje poslání jsem naplnit nemohl a nenaplnil, uvedl. Bývalý koordináto...

Americká tajná služba vede globální kampaň proti epidemii podvodů s kryptem

9Čvc

By -KytkaNo Comments

Bohatství, Kauzy

Americká tajná služba vede globální kampaň proti epidemii podvodů s kryptem

Americká tajná služba podle agentury Bloomberg bojuje proti podvodníkům s novým týmem, který se specializuje na digitální finanční zločiny. Bloomberg s odvoláním na anonymní zdroje obeznámené s touto záležitostí uvádí, že GIOC za posledních 10 let zabavil digitální aktiva v hodnotě téměř 400 milionů dolarů. To zahrnuje aktiva získaná z různých podvodných schémat, jako jsou investiční podvody a vydírání. Globální vyšetřovací operační centrum (GIOC) agentury CIA pracuje na identifikaci a stíhání zločinců stojících za kryptoměnovými podvody, které obětem nabízejí falešné investice a podobně. Tým vedený právničkou Kali Smith, která řídí strategii Tajné služby v oblasti kryptoměn, pořádá workshopy, na kterých školí policisty a státní zástupce v různých zemích v odhalování digitálních ...

Studenti analytické firmy se učí detekovat podvody s kryptoměnami

13Led

By -KytkaNo Comments

aktuality, NEWS, Zajímavosti

Studenti analytické firmy se učí detekovat podvody s kryptoměnami

Kryptoanalytická firma začala poskytovat školení a nástroje potřebné k vyšetřování podvodů souvisejících s kryptoměnami. Studenti se naučí vyšetřovat krádeže kryptoměn. Studenti CipherTrace vyšetřují scamy Program s názvem „Defenders League“ je snahou firmy CipherTrace. Jeho cílem je poskytnout studentům školení a nástroje potřebné k vyšetřování podvodů souvisejících s kryptoměnami. Společnost dnes oznámila partnerství s Institutem mezinárodních studií Middlebury v Monterey, londýnskou Middlesex University London a nadací Blockchain Acceleration Foundation (BAF). Vznikla „Liga obránců." Program bude ze začátku probíhat na 9 univerzitách v Kalifornii. Zůčastní se ho postgraduální studenti Middlebury, Middlesexu i BAF, kteří se nyní naučí, jak odhalit a vyšetřit kryptoměnový sc...

Kauza Tether | Newyorkský Nejvyšší Soud Prodlužuje Předběžný Příkaz – Rozhodnutí se Odkládá

30Čvc

By -KytkaNo Comments

Burzy, NEWS

Kauza Tether | Newyorkský Nejvyšší Soud Prodlužuje Předběžný Příkaz – Rozhodnutí se Odkládá

Soudce Nejvyššího soudu v New Yorku Joel M. Cohen rozhodl, že se prodlužuje předběžný soudní příkaz, který vydali v květnu, a to o dalších 90 dní. Do té doby se rozhodnutí o případu odkládá. Příkaz se prodlužuje Nejvyšší soud v New Yorku projednával případ stablecoinu Tether (USDT) a Burzy Bitfinex, která ho vydává. Jak jsme vás informovali, v dubnu byl Tether obviněn a od té doby proti němu vede případ newyorkská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Soud tehdy zareagoval tak, že ihned vydal soudní příkaz. Předběžný příkaz nařizuje společnosti iFinex Inc., provozovateli burzy Bitfinex i kryptoměny Tether, neprodleně zastavit rozpouštění dolarů, kterými mají být kryty tokeny stablecoinu Tether (USDT) a poskytnout veškeré dokumenty, aby nedošlo k zahlazování stop, apod. Soud dne...

Kryptoburza BitMEX Čelí Údajnému Vyšetřování Americké Komise CFTC

20Čvc

By -KytkaNo Comments

NEWS

Kryptoburza BitMEX Čelí Údajnému Vyšetřování Americké Komise CFTC

Agentura Bloomberg: Americká komise Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vyšetřuje kryptoburzu BitMEX. Předmětem vyšetřování má údajně být, jestli porušila pravidla tím, že umožnila Američanům obchodovat na platformě, která není u CFTC registrována. Komise CFTC údajně vyšetřuje BitMEX Oblíbená kryptoburza BitMEX sídlí na Seychelách. Na své platformě umožňuje až 100násobnou páku, což odpovídá spíše sázce než tradingu. Kryptoskeptik Nouriel Roubini nedávno řekl, že podle něj burza "může být otevřeně zapojena do systematické nezákonnosti..." Jak uvádí Bloomberg, BitMEX údajně čelí vyšetřování CFTC z důvodu, že umožňuje Američanům, obchodovat své produkty. K tomu by přitom musel mít povolení. Burza veškerá obvinění odmítá. Slovy jejího šéfa Arthura Hayese: „Nadále sledujeme vešk...