Americký soud uložil burze BitMEX pokutu 100 milionů USD, neměla program AML

Burza BitMEX dostává dodatečný trest po svém přiznání viny za porušení amerického zákona o bankovním tajemství v otázce prevence praní peněz z roku 2022.

HDR Global Trading Limited, mateřská společnost kryptoměnové burzy BitMEX, byla americkým federálním soudem odsouzena ke dvěma letům zkušební doby bez dozoru a pokutě ve výši 100 milionů dolarů.

Kancelář amerického prokurátora tvrdila, že BitMEX porušil požadavky BSA tím, že neimplementoval program proti praní peněz AML se standardy Know Your Customer (KYC) a místo toho pouze požadoval, aby uživatelé poskytli své e-mailové adresy.

V prohlášení pro své uživatele po rozsudku BitMEX zopakoval své dřívější tvrzení, že obvinění BSA bylo „starou zprávou,“ a dodal:

I když jsme byli zklamáni, když jsme se dozvěděli o uložení dodatečné finanční pokuty, částka je podstatně nižší, než s jakou nás ministerstvo spravedlnosti pronásleduje více než 3 roky.

Rozsudek  oznámil dne 15. ledna soudce amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku John Koeltl.

Spoluzakladatelé BitMEXu Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed a zaměstnanec Gregory Dwyer byli v roce 2022 za porušení BSA odsouzeni k podmínce. Ve stejném roce bylo kažému ze zakladatelů nařízeno zaplatit pokutu ve výši 30 milionů dolarů v rámci občanskoprávního sporu s americkým komoditním regulátorem CFTC a dalších 100 milionů zaplatila burza.

Další: