Kryptosektor v EU nyní podléhá regulačním požadakům proti finanční kriminalitě prostřednictvím bankovního dohledu

Bankovní orgán EU rozšiřuje pokyny pro boj proti praní špinavých peněz na kryptoměn. Firmy se sídlem v EU nyní podléhají pokynům bankovního dohledu v „boji proti finanční kriminalitě.“

Směrnice Evropské unie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu byly na základě rozhodnutí regionálního bankovního dozoru rozšířeny na evropské kryptoměnové společnosti.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vysvětlil, že cílem pozměněných pokynů je pomoci poskytovatelům služeb kryptoaktiv (CASP) identifikovat riziko jejich vystavení finančním trestným činům kvůli jejich „zákazníkům, produktům, doručovacím kanálům a geografickým umístěním.“

Rozšířili jsme naše směrnice o rizikových faktorech praní špinavých peněz (ML) a financování terorismu (TF) na poskytovatele služeb kryptoaktiv (CASP).

♡

Kryptosektor také získal sadu pokynů ohledně opatření pro boj s finanční kriminalitou, která by mohla zahrnovat „použití analytických nástrojů blockchainu,“ dodal úřad.

Součástí informací pro kryptoměnové firmy jsou rizika specifická pro krypto, hodnocení rizik finanční kriminality a rizik spojených s funkcemi zvyšujícími anonymitu, vlastními peněženkami, decentralizovanými platformami a produkty, které umožňují převody mezi společností a takovými službami.