Operace HAECHI: Interpol rozbil syndikát online podvodníků a zadržel 439 mil. USD

Mezinárodní policie oznámila úspěšné rozkrytí syndikátu, který je údajně zodpovědný za online podvody, kryptoměnové podvody a praní špinavých peněz.

Operace HAECHI odhalila širokou škálu podvodných schémat, od romantických podvodů a phishingových útoků až po nelegální hazard a řadu dalších.

Zločinci hledající stále nové cesty údajně odčerpávali platby sociálního zabezpečení od zranitelných rodin v Portugalsku a kompromitovali firemní e-maily v rámci podvodu v Japonsku.

Podle Interpolu zásah bylo možné uskutečnit a zločincům se nepodařilo zahladit stopy díky mezinárodní koordinaci a forenzní analýze blockchainu.

Theos Badege, dočasný ředitel Centra pro boj s finanční kriminalitou a korupcí Interpolu, uvedl:

Zatímco mnoho lidí se domnívá, že finanční prostředky ztracené v důsledku podvodů jsou často nenávratné, výsledky operace HAECHI ukazují, že jejich získání je skutečně možné.

Jako jedna z vlajkových lodí operací INTERPOLu pro boj s finanční kriminalitou je HAECHI ukázkovým příkladem toho, jak může globální spolupráce chránit komunity a ochránit finanční systémy. Vyzýváme další členské země, aby se k nám v tomto kolektivním úsilí připojily, aby bylo možné dosáhnout významného pokroku v boji proti kyberkriminalitě.

Pro kryptoměny je poselství jasné: regulační orgány a orgány činné v trestním řízení jednají rychle a burzy, firmy a investoři musí být v popředí, aby tento prostor zůstal bezpečný.

V rámci operace v období mezi dubnem a srpnem vyšetřovatelé ve 40 zemích získali zpět hotovost, kryptoměny a další aktiva v hodnotě přesahující 439 milionů dolarů.

Úřady zablokovaly přes 68 000 bankovních účtů a zmrazily téměř 400 digitálních peněženek.

Další: