Rekordní trest pro Bithumb: Jihokorejský gigant má zaplatit pokutu 24,8 mil USD

Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb údajně dostala historicky nejvyšší pokutu v zemi. Regulátoři jí vyměřili sankci ve výši přibližně 24,8 milionu dolarů (37 miliard wonů) za závažné porušení pravidel proti praní špinavých peněz (AML) a související nedostatky v ověřování klientů KYC (Know Your Customer).

Bithumb měl miliony klientů bez ověření, říká regulátor

Finanční zpravodajská jednotka (FIU) údajně zjistila při inspekci neuvěřitelných 6,65 milionu pochybení v oblasti KYC. Burza podle úřadů systematicky selhávala při ověřování totožnosti svých zákazníků a vedení povinných záznamů.

Kromě obří pokuty čelí Bithumb také šestiměsíčnímu částečnému pozastavení činnosti, což je pro giganta studenou sprchou. Generální ředitel společnosti, Lee Jae-won, navíc obdrží „oficiální napomenutí”.

Podle úřadů tomuto rozhodnutí předcházelo varování a výzva k nápravě. Burza má nyní deset dní na vyjádření, než se verdikt stane definitivním.

Podle uvedených opatření bude společnosti Bithumb zakázáno zpracovávat externí kryptoměnové převody pro nové zákazníky po dobu šesti měsíců, od 27. března do 26. září. Stávající uživatelé však nebudou čelit žádným obchodním omezením.

Regulátoři společnosti napočítali hned 45 772 neoprávněných převodů kryptoměn. Ty měly směřovat k 18 neregistrovaným zahraničním poskytovatelům služeb (VASP), což je v přímém rozporu s přísnou jihokorejskou legislativou.

Zásah přichází v době, kdy krypto v Jižní Koreji zažívá boom

Počet investorů v zemi podle zástupců sektoru směřuje k hranici 20 milionů, což představuje téměř 40 % celkové populace. Jen po zvolení prokryptoměnového Donalda Trumpa v USA přibylo na trhu přes půl milionu nových jihokorejských uživatelů.

Jižní Korea patří mezi trhy s nejvyššími objemy obchodů na světě, ale také s přísným přístupem regulátorů. Zátah na Bithumb potvrzuje, že éra tichého tolerování nedostatků v ověřování uživatelů (KYC) definitivně skončila.

Za podobné prohřešky si již dříve vysloužily pokuty mnohé burzy v USA a v dalších jurisdikcích. Nejpřísnější trest si odnesla Binance s pokutou 4,3 miliardy dolarů z roku 2023 a čtyřměsíčním trestem vězení pro svého zakladatele Changpenga Zhaa.

Další: