Zakladatel kanadské kryptoburzy podle regulátora prosázel 9,5 milionu dolarů z peněz uživatelů v Bitcoinu a Ethereu

British Columbia Securities Commission obvinila zakladatel ezBtc z toho, že zpronevěřil miliony dolarů zákaznických prostředků pro osobní použití a způsobil jim tak značné ztráty.

Podle nového oficiálního rozhodnutí Komise pro cenné papíry Britské Kolumbie (BCSC), provinčního regulátora v Kanadě, použil zakladatel kryptoburzy ezBtc David Smillie 935,46 bitcoinů a 159 etherů ze zákaznických prostředků na online hazardní hry.

Použitím prostředků uživatelů na své soukromé účely se podle obvinění kanadská platforma pro obchodování s kryptoměnami ezBtc a její zakladatel David Smillie dopustili zpronevěry ve výši 13 milionů CAD $ (9,48 milionu dolarů).

Platforma ezBtc, která byla v roce 2019 vypnuta a v roce 2022 rozpuštěna, tvrdila, že všechny kryptoinvestice svých uživatelů ukládá do chladného úložiště. Než došlo k vypnutí, nashromáždila platforma mezi lety 2016 a 2019 více než 2 300 bitcoinů a přes 600 etherů.

Podle panelu BCSC Smillie přesměroval téměř jednu třetinu prostředků uživatelů kryptoburzy pryč z kryptoburzy a následně je použil na hazardní hry:

Respondenti se dopustili podvodného schématu souvisejícího s cennými papíry tím, že lhali zákazníkům o platformě pro obchodování s krypto aktivy, o kterém respondenti tvrdili, že provozují, a přesměrováním přibližně 13 milionů dolarů v zákaznických aktivech pro své vlastní účely.

Zjistili jsme, že v souhrnu bylo ezBtc převedeno 935,46 bitcoinů a 159 etherů na burzovní účty Smillieho a/nebo do CloudBet a FortuneJack. Převody na dva hazardní weby byly někdy přímé z ezBtc a někdy nepřímé z ezBtc na Smillieovy burzovní účty a poté na weby s hazardními hrami.

Smillie se slyšení osobně nezúčastnil a jeho místo pobytu není v současné době známo, zakladatele však zastupoval právník.

Další: