Spoluzakladatel společnosti Paxful a bývalý technický šéf Artur Schaback čelí až pěti letům vězení poté, co se v pondělí přiznal ke spiknutí kvůli selhání při udržování účinného programu proti praní špinavých peněz (AML) na kryptoburze.
Regulátoři po celém světě trvají na tom, aby kryptoburzy striktně dodržovaly předpisly AML a poznej svého zákazníka (KYC), které zahrnují kontrolu identity zákazníků.
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických uvedlo, že Schaback, bývalý technologický ředitel burzy Paxful, bude odsouzen 4. listopadu a odstoupí z představenstva Paxful.
Schaback a jeho spolupachatel, identifikovaný pouze jako „prezident a generální ředitel“ Paxful (pravděpodobně bývalý CEO Mohamad Ray Youssef), nedokázali zavést účinný program boje proti praní peněz do 90 dnů od zahájení podnikání, jak to vyžaduje zákon o bankovním tajemství.
Podle žaloby pak v letech 2015 až 2019 nedodržovali KYC, v důsledku čehož kryptoburza fungovala „jako platforma, která nevyžadovala KYC a/nebo která umožňovala nákup bez ID.“
V důsledku jeho selhání při implementaci programů AML a KYC Schaback zpřístupnil Paxful jako prostředek pro praní špinavých peněz, porušování sankcí a další trestnou činnost, včetně podvodů, milostných podvodů, vydírání a prostituce,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti v prohlášení.
Dohoda o vině a trestu podaná u kalifornského okresního soudu kromě zmíněného trestu odnětí svobody až na 5 let dále počítá s pokutou 5 milionů dolarů, kterou by Schaback uhradil ve třech splátkách.
Máte rádi hodlerský web a rádi byste nás podpořili? Navštivte sekci pro přispěvatele a pošlete nám spropitné v BTC.
Kryptoměny jsou spojeny s rizikem finanční ztráty. Vstupem na stránky Kryptohodler.cz souhlasíte s podmínkami!
Makroekonomický analytik Raoul Pal vzkazuje investorům, kteří nechtějí skončit bez peněz, aby nepodléhali rétorice hlásačů…
Miliardář a hvězda Shark Tank Mark Cuban ostře kritizoval předsedu SEC s tím, že kdyby…
Cullen Hoback a HBO nedávno oznámili debut svého nadcházejícího filmu „Money Electric: The Bitcoin Mystery“…
Derivátová burza Kalshi dostala zelenou na vypsání volebních "sázek." Federální odvolací soud Spojených států odmítl…
Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) podala 2. října odvolání v soudním…
Ve středu se objevily vážné výpadky služeb bankovnictví Bank of America, přičemž uživatelé k tomu…
Provozovatelem webu je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku. Informace o provozovateli. Návštěvou stránky Kryptohodler výslovně souhlasíte s podmínkami - více zde.
info@kryptohodler.cz
This website uses cookies.
Read More
Leave a Comment