Spoluzakladateli Paxful hrozí až 5 let vězení! Artur Schaback přiznal, že kryptoburza nedodržovala KYC

Spoluzakladatel společnosti Paxful a bývalý technický šéf Artur Schaback čelí až pěti letům vězení poté, co se v pondělí přiznal ke spiknutí kvůli selhání při udržování účinného programu proti praní špinavých peněz (AML) na kryptoburze.

Regulátoři po celém světě trvají na tom, aby kryptoburzy striktně dodržovaly předpisly AML a poznej svého zákazníka (KYC), které zahrnují kontrolu identity zákazníků.

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických uvedlo, že Schaback, bývalý technologický ředitel burzy Paxful, bude odsouzen 4. listopadu a odstoupí z představenstva Paxful.

Schaback a jeho spolupachatel, identifikovaný pouze jako „prezident a generální ředitel“ Paxful (pravděpodobně bývalý CEO Mohamad Ray Youssef),  nedokázali zavést účinný program boje proti praní peněz do 90 dnů od zahájení podnikání, jak to vyžaduje zákon o bankovním tajemství.

Podle žaloby pak v letech 2015 až 2019 nedodržovali KYC, v důsledku čehož kryptoburza fungovala „jako platforma, která nevyžadovala KYC a/nebo která umožňovala nákup bez ID.“

V důsledku jeho selhání při implementaci programů AML a KYC Schaback zpřístupnil Paxful jako prostředek pro praní špinavých peněz, porušování sankcí a další trestnou činnost, včetně podvodů, milostných podvodů, vydírání a prostituce,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti v prohlášení.

Dohoda o vině a trestu podaná u kalifornského okresního soudu kromě zmíněného trestu odnětí svobody až na 5 let dále počítá s pokutou 5 milionů dolarů, kterou by Schaback uhradil ve třech splátkách.

Další: