Odzvonilo definitivně krypto mixérům? FinCEN je navrhuje označit za centra pro praní špinavých peněz!

♡

Síť pro vymáhání práva v oblasti finančních zločinů Ministerstva financí Spojených států (FinCEN) navrhla po útoku Hamásu na Izrael označit všechny kryptomixéry za oblast „primárního zájmu o praní špinavých peněz.“

V oznámení z 19. října FinCEN uvedl, že vyhodnotil, že „procento transakcí CVC [konvertibilních virtuálních měn] zpracovaných nástroji CVC, které pocházejí z pravděpodobných nezákonných zdrojů, se zvyšuje.“

Úřad boje proti domácímu a mezinárodnímu praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům navrhl požadovat, aby domácí finanční instituce a agentury „zavedly určité požadavky na vedení záznamů a hlášení“ pro transakce zahrnující mixery kryptoměn.

V oznámení se uvádí:

FinCEN zvažoval vydání pravidla podle paragrafu 311 [amerického Patriot Act], které by bylo úzce vymezeno pro řešení financování terorismu zahrnujícího Hamás a ISIS a/nebo Severní Koreu sponzorované a přidružené aktéry. FinCEN však rozhodl, že takový úzký přístup by nebyl dostatečný k řešení příslušných rizik.

Náměstek ministra financí Wally Adeyemo údajně uvedl, že přidání kryptomixérů k subjektům sankcionovaným americkou vládou bylo zaměřeno na boj proti digitálním aktivům zneužívaným „kybernetickými aktéry spojenými se státem, kybernetickými zločinci a teroristickými skupinami.“

Kryptomixéry patří k nástrojům, které umožňují získat do jisté míry finanční soukromí ve světě kryptoměn. V zhledem k veřejné povaze většiny blockchainů včetně Bitcoinu jsou transakce veřejné a pouhým přidružením adresy k subjektu může kdokoli znát kompletní platební historii peněženky.

♡

Oznámení následovalo po obavách vyjádřených americkými zákonodárci kolem teroristických organizací, které jsou údajně financovány kryptoměnami. Dne 17. října více než 100 členů Kongresu vyzvalo administrativu prezidenta USA Joea Bidena, aby „rychle a kategoricky jednala s cílem smysluplně omezit nezákonnou kryptoaktivitu.“

V srpnu 2022 Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí fakticky zakázal obyvatelům USA používat Tornado Cash poté, co přidal několik krypto adres připojených k mixéru do svého sankčního seznamu. Akce ministerstva vyvolala žalobu podanou šesti jednotlivci podporovanými kryptoburzou Coinbase. V srpnu 2023 federální soudce rozhodl o souhrnném rozsudku a uvedl, že ministerstvo financí jednalo v rámci své pravomoci.

Veřejnost má nyní 90 dní na komentáře.

♡