praní špinavých peněz Archivy » Strana 2 z 2 » KryptoHodler.cz

Holandská banka kritizovala Bitcoin, nyní čelí obvinění z praní špinavých peněz

27Zář

By KytkaNo Comments

NEWS

Holandská banka kritizovala Bitcoin, nyní čelí obvinění z praní špinavých peněz

Holandská banka ABN Amro NV, která počátkem letošního roku kritizovala Bitcoin a rizika neregulovaných kryptoměn, se ocitla uprostřed velkého skandálu za praní špinavých peněz. Banka hlásala rizika BTC a sama nyní čelí rozsáhlému skandálu Státní zastupitelství Nizozemí odhaluje, že banka ABN AMRO čelí kontrole svých údajných nedostatků v dodržování předpisů. Nejde jen o údajné selhání banky při hlášení podezřelých transakcí a přiměřeného prověřování klientů. Banka je také sama vyšetřována podle holandských zákonů o praní špinavých peněz a financování terorismu. ABN AMRO, která je po nákladné výpomoci z peněz daňových poplatníků v 50% vlastnictví státu, tak čelí rozsáhlému skandálu a obvinění. Její akcie v reakci na zprávu zaznamenaly nejvyšší propad od června 2016. ABN AMRO, která l...

Soukromé kryptoměny v problémech – OKEx jako první všechny privacy coiny delistuje

17Zář

By KytkaNo Comments

Burzy, Kryptoměny, NEWS

Soukromé kryptoměny v problémech – OKEx jako první všechny privacy coiny delistuje

FATF vydal v červnu nové standardy proti praní špinavých peněz. Jejich součástí jsou potíže pro všechny soukromé kryptoměny (chcete li privacy coiny). Jako první je všechny delituje OKEx. OKEx delistuje privacy coiny O nadvládním tzv. Mezinárodním finančním komandu (FATF) slýcháme tehdy, když se na základě nařízení tohoto nevoleného orgánu imlementuje něco, co omezuje práva uživatelů kryptoměn (např. článek zde a zde). Nyní je to v souvislostí s dalším takovým případem. V ohrožení je naše právo na soukromí. Obávám se, že kryptoměny paradoxně pomůžou odstranit hotovost a sledovat tak veškeré transakce (viz např. plán Číny). Jednu z posledních nadějí na právo na soukromí by mohly představovat privacy coiny. Soukromé kryptoměny se však dostávají do potíží díky FATF. Každá transakce nad...

Mladík Nabízel Cizí Osobní Údaje a Hackerské Služby za Bitcoin – Teď má “Zaracha”

17Srp

By KytkaNo Comments

NEWS

Mladík Nabízel Cizí Osobní Údaje a Hackerské Služby za Bitcoin – Teď má “Zaracha”

Devatenáctiletý Elliot Gunton byl v pátek odsouzen anglickým soudem. Obdržel 20 měsíců, zákaz některých činností a musí odevzdat přes 400 tisíc "špinavých" Liber, které vyděl za hackerské služby a jiné prohřešky. Brit nabízel hackerské služby a osobní údaje Mladík se na webu chlubil svou nelegální činností. Policie ho odhalila během rutinní prohlídky, kdy zkoumala, zda dodržuje příkaz prevence sexuálních škod. Ten mu byl soudem uložen v roce 2016 za dřívější trestné činy. Brit se na Twitteru chlubil, že „mít spoustu peněz je v cool, ale mít spoustu peněz, aniž by to lidé věděli, je víc cool.“ https://twitter.com/Gambler/status/999272379317661696 Jak uvedla policie, i přes sofistikované snahy o zakrytí nelegální činnosti našli v jeho počítači důkaz, že nabízel hackerské služby za ...

Výzkum Messari: Ne Bitcoin, Ale Americký Dolar je Králem Praní Špinavých Peněz

22Čvc

By KytkaNo Comments

NEWS

Výzkum Messari: Ne Bitcoin, Ale Americký Dolar je Králem Praní Špinavých Peněz

Nedávný výzkum výzkumné společnosti Messari ukázal, že americký dolar mnohonásobně převyšuje Bitcoin v množství "špinavého" používání techto měn. Dolar vévodí tmavé ekonomice Data z výzkumu Messari uvádějí, že na každý 1 $ v bitcoinech (satoších) utracených na dark webu připadá 800 USD v hotovosti, které jsou "vyprány". To znamená, že americké dolary jsou velmi vysoko nad Bitcoinem, pokud jde o praní špinavých peněz a nezákonné činnosti. Společnost vycházela z dat Chainalysis a Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu. Messari uvádí: „Po komentáři amerického ministra financí Steva Mnuchina, který trval na tom, že ministerstvo financí má za cíl „chránit integritu našeho finančního systému“ v souvislosti s rostoucím zájmem o digitální aktiva, jako je Bitcoin ($ BTC) a Libra, jsme se na to roz...