Štítek: praní špinavých peněz

17Led By -KytkaNo Comments

Kauzy

Americký soud uložil burze BitMEX pokutu 100 milionů USD, neměla program AML

Burza BitMEX dostává dodatečný trest po svém přiznání viny za porušení amerického zákona o bankovním tajemství v otázce prevence praní peněz z roku 2022. HDR Global Trading Limited, mateřská společnost kryptoměnové burzy BitMEX, byla americkým federálním soudem odsouzena ke dvěma letům zkušební doby bez dozoru a pokutě ve výši 100 milionů dolarů. Kancelář amerického prokurátora tvrdila, že BitMEX porušil požadavky BSA tím, že neimplementoval program proti praní peněz AML se standardy Know Your Customer (KYC) a místo toho pouze požadoval, aby uživatelé poskytli své e-mailové adresy. V prohlášení pro své uživatele po rozsudku BitMEX zopakoval své dřívější tvrzení, že obvinění BSA bylo „starou zprávou,“ a dodal: I když jsme byli zklamáni, když jsme se dozvěděli o uložení dodatečné f...

Read More

5Zář By -KytkaNo Comments

Kauzy, Regulace, Top

Fed udeřil na další banku přátelskou ke kryptoměnám! United Texas Bank je v problémech kvůli obsluze kryptofirem

Federální rezervní systém Spojených států vydal regulační příkaz týkající se kryptopřátelské banky United Texas Bank, v němž uvádí „závažné nedostatky“ v systémech řízení rizik banky a v obchodech s krypto klienty.  United Texas Bank, která má vazby na kryptoprůmysl, měla podle Federálního rezervního systému „významné nedostatky“ týkající se zákazníků z řad kryptofirem a toho, jak banka řídí rizika. Centrální banka ve svém středečním „příkazu k zastavení a zdržení se" uvádí: Zkouška odhalila významné nedostatky týkající se zahraničního korespondenčního bankovnictví a zákazníků [z odvětví] virtuálních měn, konkrétně řízení rizik a dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz včetně zákona o bankovním tajemství Banka musí okamžitě při...

Read More

15Kvě By -KytkaNo Comments

blockchain, Kauzy, Kryptoměny

Vývojář Tornado Cash Alexey Pertsev byl odsouzen nizozemským soudem k pěti letům a čtyřem měsícům vězení

Nizozemský soud odsuzuje vývojáře za tvorbu kryptomixéru Tornado Cash postaveného na Ethereu. Alexey Pertsev má jít na více než 5 let za mříže. Vývojář Tornado Cash Alexey Pertsev byl podle nové tiskové zprávy nizozemského soudu odsouzen k 64 měsícům vězení za praní miliard dolarů. Nizozemský okresní soud Oost-Brabant v úterý vynesl rozsudek a poslal vývojáře na 5 let a 4 měsíce do vězení. Podle rozudku měl podíl na vytváření systému pro míchání mincí založeného na Ethereu (ETH), který pomáhá uživatelům zatemňovat jejich digitální aktiva: Tornado Cash neklade žádné překážky lidem s majetkem pocházejícím z trestné činnosti, kteří jej chtějí vyprat. Proto soud považuje obžalovaného za vinného z praní špinavých peněz. Pertsev byl zatčen v Nizozemsku za obvinění z praní špinavých peněz...

Read More

2Kvě By -KytkaNo Comments

Kauzy, Komunita, Top

Soud vynesl rozsudek, bývalý generální ředitel Binance Changpeng Zhao odsouzen ke čtyřem měsícům vězení

Zakladatel největší kryptoburzy světa Changpeng Zhao, také známý jako CZ, který se v listopadu přiznal k porušení amerických zákonů o praní špinavých peněz, půjde na 4 měsíce do vězení. 30. dubna soudce Richard Jones amerického okresního soudu pro západní obvod Washingtonu odsoudil bývalého šéfa Binance Zhaa ke čtyřem měsícům vězení za porušení amerických zákonů o praní špinavých peněz. CZ neudržoval účinný program proti praní špinavých peněz (AML) na své kryptoburze, k čemuž se v listopadu přiznal. Právníci pro svého klienta žádali podmíněný trest mimo jiné i s tím, že Zhaoovo bohatství by z něj mohlo udělat cíl ve vězení. Soudce Jones během syšení řekl, že neexistují žádné důkazy, že by Zhao byl někdy informován o konkrétních nezákonných činnostech na Binance, čímž odmítl dřívěj...

Read More

27Bře By -KytkaNo Comments

Burzy, Kauzy, Kryptoměny, Novinky

Americká vláda obvinila KuCoin a dva zakladatele z multimiliardového zločinného spiknutí a praní peněz

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) zažalovaly kryptoměnovou burzu KuCoin a její spoluzakladatele, kterými jsou Chun Gan a Ke Tang. Oba zatím zůstávají na svobodě. Proti kryptoměnové burze KuCoin a jejím dvěma zakladatelům bylo v úterý vzneseno obvinění ze spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a porušení zákona o bankovním tajemství (BSA). Americký prokurátor Damian Williams a Darren McCormack, úřadující zvláštní agent pověřený vyšetřováním vnitřní bezpečnosti v New Yorku (HSI), v prohlášení amerického prokurátora v jižním okrese New Yorku uvedli, že Kucoin, spolu se zakladatelem Chun Ganem a Ke Tangem se spikli, aby se dopustili několika porušení zákona o bankovním tajemství. V oznámení z 26. ...

Read More

9Úno By -KytkaNo Comments

Kauzy, Politika, Zajímavosti

Použití kryptoměn při praní špinavých peněz? Hotovost zůstává “králem” podle amerického ministerstva financí

Podrobná zpráva o praní špinavých peněz ve Spojených státech zdůrazňuje, že hotovost je stále nejčastější volbou pro zločince, kteří chtějí prát nezákonné finanční prostředky. Jak plyne ze zprávy o hodnocení rizik Ministerstva financí Spojených států, pro zločince a organizace je preferovanou metodou praní špinavých peněz hotovost, nikoli kryptoměny. Celkem tři samostatné zprávy se týkají praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. Zločinecké organizace podle zjištění úřadů získávají, perou a přesouvají finanční prostředky na úrovni USA i zahraničí. Ministerstvo financí zdůrazňuje anonymitu, stabilitu a všudypřítomnost hotovosti jako platebního prostředku jako primární důvod, proč zůstává preferovanou metodou praní nezákonných výnosů...

Read More

19Říj By -KytkaNo Comments

Kauzy, Politika

Senátorka Elizabeth Warrenová se vrací s novým útokem na krypto! Hlásá anti-terorismus a naverbovala 100 politiků

Více než 100 zákonodárců souhlasilo s účastí ve výzvě nasměrované na Bílý dům a ministerstvo financí. Otevřený dopis vyzývá k akci a spojuje kryptoměny s teroristyckými útoky. Senátorka Elizabeth Warrenová byla hlavní autorkou dopisu podepsaného 28 dalšími senátory a 76 členy Sněmovny reprezentantů. Dokument podepsali nejen odpůrci kryptoměn, ale i řada zákonodárců, kteří byli až dosud ke kryptoměnám neutrální. Nový útok na kryptosvět se týká role kryptoměn při financování terorismu. Signatáři jsou členové obou stran a jeden nezávislý, nicméně demokraté převažují. Adresátem dopisu jsou náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství Brian Nelson a poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Autoři citovali zpravodajský článek, který tvrdil, že Hamas a palestins...

Read More

20Zář By -KytkaNo Comments

Kauzy, Top

Zločinci vyměnili kryptomixéry za cross-chain mosty. Elliptic odhaduje, že vyprali 4 miliardy USD od roku 2020

Podle blockchainové forenzní firmy Elliptic kyberzločinci za poslední rok přešli od kryptomixérů na cross-chain bridge. Přesun na mosty mezi blockchainy urychlily sankce Tornado Cash. Ještě minulé léto se zločinci zaměřovali téměř výhradně na kryptomixéry, aby zde anonymizovali prostředky, které ukradli kryptoměnové komunitě. Úplný obrat začal v srpnu 2022, kdy byly uvaleny sankce na kryptomixér Tornado Cash vládou USA. Společnost Elliptic vysvětlila, že trend cross-chain kriminality je způsoben efektem „vytěsnění zločinu.“ Zločinci přecházejí na novou metodu provádění nezákonné činnosti, když je stávající metoda příliš hlídána. Rychlost přesunu na mosty předčil odhady analytiků. https://kryptohodler.cz/miliardar-ray-dalio-varuje-pred-problemy-usa-budou-tisknout-vice-penez-uprostr...

Read More

19Led By -KytkaNo Comments

Burzy, Kauzy, Novinky, Regulace

Ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo „velkou mezinárodní akci” proti kryptoburze Bitzlato

Agentura Reuters včera uvedla, že Ministerstvo spravedlnosti USA „oznámí velkou mezinárodní vynucovací akci v oblasti kryptoměn." Velká mezinárodní akce Při oznámení nadcházející velké akce ještě nebylo jasné, o co konkrétně půjde. To vyvolalo u části komunity mírnou nervozitu ohledně dopadu akce na kryptomarket. Později Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických oznámilo „velkou mezinárodní vynucovací akci v oblasti kryptoměn“ proti kryptofirmě Bitzlato a zatčení jejího zakladatele Anatolije Legkodymova. Podle soudních dokumentů je Legkodymov vedoucím pracovníkem a většinovým akcionářem Bitzlato Ltd., kryptoměnové burzy registrované v Hongkongu, která působí globálně. Nyní bude obžalován u amerického okresního soudu pro jižní okres Floridy. Zástupkyně generálního pr...

Read More

7Čvn By -KytkaNo Comments

Burzy, Kauzy, Novinky

Kryptoburza Binance údajně umožnila vyprat 2,35 miliardy dolarů, BNB je navíc podle SEC cenný papír

Největší kryptoburza na světě Binance byla obviněna ve zprávě agentury Reuters z umožňení praní peněz a má i další problém. Binance v problémech Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) údajně vyšetřuje Binance pro podezření, že největší světová kryptoburza prodávala nelicencované cenné papíry ve svém ICO. Uvedla to agentura Bloomberg. Předmětem vyšetřování nyní je, zda společnost Binance Holdings porušila pravidla pro cenné papíry, když před pěti lety uvedla na trh svůj token BNB v rámci počáteční nabídky coinů (ICO). Nabídka proběhla v červenci 2017 v době vrcholícího ICO boomu. Podle agentury Bloomberg s odkazem na nejmenované osoby obeznámené s touto záležitostí nejméně jeden obyvatel USA tvrdil, že se účastnil ICO, což by mohla být zásadní skutečnost pro případ SEC,...

Read More

4Bře By -KytkaNo Comments

Burzy, Komunita, Krypto Zprávy, Novinky, Regulace

Povinná identifikace vlastníků krypto peněženek; Coinbase spravuje až 11 % krypto kapitalizace; Čeněk Stýblo přišel o milion $: Příběhy týdne

Zastánci kryptoměn a blockchainu zastavili FinCENovo „pravidlo pro krypto peněženky,“ ale jen zatím. Americká burza Coinbase spravuje neuvěřitelných 11 % z celé tržní kapitalizace kryptoměn. Čeněk Stýblo říká, že přišel o milion dolarů v kryptoměně. Příběhy týdne jsou zprávy, které hýbou kryptosvětem a vyvolávají největší ohlasy v komunitě. FinCENovo „pravidlo pro krypto peněženky" Prezidentka komory digitálního obchodu se sídlem ve Washingtonu, DC, Perianne Boring, komentuje „pravidlo pro krypto peněženky," které na kryptosvět seslal 18. prosince 2020 bývalý ministr financí USA Mnuchin v "poslední minutě" svého úřadování. Jde o regulaci, podle které by burzy měly povinnost ukládat jména a adresy zákazníků převádějících přes 3 000 USD do soukromých krypto peněženek. U zákazníků, kteř...

Read More

26Led By -KytkaNo Comments

Kryptoměny, Novinky, Politika, Regulace, Top

Mýtus o praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn [Komentář]

Bořiči mýtů, třeste se, protože tohle je kapr. Kryptoměny se používají k praní šupinatých peněz - údajně! Je to pravda? Jdeme na to! Mýtus číslo jedna Největší mýtus všech dob? To nejspíš ne, ale pravděpodobně největší mýtus světa kryptoměn. Praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn. Údajně je to problém, poukazují na to politici po celém světě, odůvodnily se tím regulace typu povinných KYC a nikdo tak nějak příliš nechápe proč. Mělo by to fungovat asi tak, že kriminálník vezme své peníze získané nezákonnou činností a propere je pomocí Bitcoinu. To ale není moc pravděpodobné. Bitcoin má veřejnou databázi, která se nazývá blockchain. Jedná se o síť, kde údaje o veškerých transakcích zůstávají uloženy a nelze je měnit. O to se stará velké množství uzlů a těžařů, kteří si pravost s...

Read More

20Led By -KytkaNo Comments

kryptomarket, Novinky, Politika, Regulace

BTC a altcoiny v korekci po kritice Janet Yellenové! Ministryně financí, kterou si zvolil Joe Biden, chce zničit kryptoměny

Spojené státy: Zatímco včera druhá největší kryptoměna Ethereum lámala cenové rekordy, dnes je trh v korekci po zdrcujícím výroku Yellenové. Nastupující ministryně financí očekávaná pro vstup do Bidenova kabinetu přišla s dramatickou kritikou Bitcoinu i altcoinů. Silná slova Janet Yellenové Zdá se, že kritické komentáře bývalé předsedkyně Federálního rezervního systému USA (FED) Janet Yellenové dnes negativně ovlivnily celý trh kryptoměn. Ten se tak propadl v globálu o 7,13 % za posledních 24 hodin (v době přípravy článku) a nyní sedí na celkové kapitalizaci 985,87 miliard dolarů. Ethereum, které včera lehce lízlo nové historické maximum, spadlo o více než 100 USD na aktuálních 1 289 USD / ETH. Yellenová, která byla nominována na pozici ministra financí prezidenta Bidena, uvedla...

Read More

2Říj By -KytkaNo Comments

Burzy, Kauzy, Krypto Zprávy, Novinky

Majitelé burzy BitMEX čelí vážné obžalobě, která je bude stát víc než „kokosové ořechy;” Bittrex je vítán na Bermudách: Příběhy týdne

Jaké příběhy otřásly tento týden komunitou a stalo se něco, o čem jsme vás zatím nestihli informovat? Ano, BitMEX se stal útočištěm hackerů a nelegálních transakcí. To alespoň tvrdí američtí prokurátoři, kteří společně s komisí CFTC obvinili jeho vlastníky, včetně výkonného ředitele společnosti BitMEX Arthura Hayese. Žaloba BitMEX Majitelé jedné z největších světových kryptoburz BitMEX čelí vážným obviněním ze strany amerických úřadů. Trestní oznámení ze čtvrtka 1. 10. 2020 mimo jiné hovoří o praní špinavých peněz a účasti na dalších nelegálních transakcích. Federální prokurátoři na Manhattanu obžalovali generálního ředitele společnosti BitMEX Arthura Hayese a tři spolumajitele. Těmi jsou Benjamin Delo, Samuel Reed a Gregory Dwyer. Z informací zveřejněných úřady plyne, že zatímco Dwy...

Read More

22Zář By -KytkaNo Comments

Ekonomika, Kauzy, NEWS

Největší skandál hlavních bank! 2 000 000 000 000 špinavých dolarů v kauze praní peněz

Pět z největších bank na světě, včetně JPMorgan Chase, HSBC a Deutsche Bank, je zapojeno do obrovského nelegálního průšvihu. Skandál praní špinavých peněz v letech 1999 až 2017 dosahuje obludných rozměrů. Kauza bank za 2 biliony dolarů Pět největších bank na světě je zapojeno do údajného praní peněz. Podle uniklých souborů FinCEN, které byly získané od BuzzFeed News, umožnily zločincům dočista vyprat více než 2 biliony dolarů. Jde o peníze pocházející z drogových kartelů, organizovaného zločinu, ale i korupce. Zpráva uvádí: „Obrovská hromada tajných vládních dokumentů poprvé odhaluje, jak obři západního bankovnictví přesouvají biliony dolarů v podezřelých transakcích, obohacují sebe i své akcionáře a zároveň usnadňují práci teroristům, kleptokratům a drogovým králům. Soubory FinC...

Read More

15Dub By -KytkaNo Comments

Novinky, Základy

Co je CBDC a jaký je rozdíl oproti běžným kryptoaktivům

Digitální měny centrálních bank (CBDC) nepovažujeme za kryptoměny v tradičním slova smyslu. O jejich vydání usiluje celá řada centrálních bank v čele s Čínskou lidovou bankou (PBoC). Dále třeba Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB, Sveriges Riksbank či Swiss National Bank. Zde si ukážeme, o co se jedná. Kryptoaktiva vs. CBDC - rozdíly Na stránkách Evropského parlamentu byla zveřejněna studie „Krypto-aktiva: klíčový vývoj, regulační obavy a reakce," která mimo jiné poukazuje na nutnost rozlišovat mezi CBDC a kryptoaktivy. Studie uvádí, že centrální banky začaly uvažovat o CBDC z důvodu poklesu využívání hotovosti. Kromě toho pak digitální měny centrálních bank umožní sledovatelnost transakcí a zapojení standardů AML / CFT proti praní špinavých peněz. To jsou hlavní dův...

Read More

3Dub By -KytkaNo Comments

aktuality, NEWS, Zajímavosti

Karma? Muž sdílel své fotky s nevysvětlitelným obnosem peněz. Byl zatčen FBI za praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn

Ruský raper byl zatčen americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) FBI v bytě v Miami. Čelí obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. FBI má navíc podezření, že Boiko spolupracoval s mezinárodní hackerskou skupinou QQAAZZ, která má na svědomí krádeže za desítky milionů dolarů. Označili ho za „významného kybernetického zločince.“ Maksim Boiko měl údajně při přechodu americkckých hranic prohlásit, že má pouze 20 000 dolarů získaných pomocí investic do BTC a pronájmu své ruské nemovitosti. Vyšetřování však ukázalo, že prostřednictvím nyní již zaniklé platformy BTC-e směnil statisíce dolarů za Bitcoin. „Sociální médium Instagram a účty na Apple iCloud obsahují jeho fotografie z roku 2015 se značnými částkami v americké měně a v cizích měnách. Hledání v databázích FBI odha...

Read More

28Zář By -KytkaNo Comments

aktuality, kryptomarket, NEWS, SPPN

#SPPN 22 | Poklidný závěr týdne narušili snad jen regulátoři a kauzy bank

Je zde další díl SPPN, který pro vás pravidelně vydává váš oblíbený český kryptoweb KryptoHodler.cz. Druhá polovina týdne přinesla poklidný závěr po krvavé první půli. Zatím se Bitcoin drží lehce nad 8 000 $, kam se dostal pádem z již poměrně nepevné úrovně 10 000 USD. Samozřejmě tu máme řadu velmi zajímavých zpráv a novinek, které si nyní shrneme. Co je SPPN? NEWS jsou zajímavé aktuality a novinky zahuštěné do podoby krátkých článků. Účelem je nabídnout vám příjemný zážitek na našem webu. Můžete během několika minut denně sledovat aktuální dění v kryptosvětě. News na Hodlerovi jsou trochu jako jízda metrem. Zatímco ostatní čekají na červenou, vy už dávno znáte všechny podstatné informace. Můžete využít web odběr kliknutím na zvoneček a mít o každé novince ihned info. Dále jsme zařa...

Read More

27Zář By -KytkaNo Comments

NEWS

Holandská banka kritizovala Bitcoin, nyní čelí obvinění z praní špinavých peněz

Holandská banka ABN Amro NV, která počátkem letošního roku kritizovala Bitcoin a rizika neregulovaných kryptoměn, se ocitla uprostřed velkého skandálu za praní špinavých peněz. Banka hlásala rizika BTC a sama nyní čelí rozsáhlému skandálu Státní zastupitelství Nizozemí odhaluje, že banka ABN AMRO čelí kontrole svých údajných nedostatků v dodržování předpisů. Nejde jen o údajné selhání banky při hlášení podezřelých transakcí a přiměřeného prověřování klientů. Banka je také sama vyšetřována podle holandských zákonů o praní špinavých peněz a financování terorismu. ABN AMRO, která je po nákladné výpomoci z peněz daňových poplatníků v 50% vlastnictví státu, tak čelí rozsáhlému skandálu a obvinění. Její akcie v reakci na zprávu zaznamenaly nejvyšší propad od června 2016. ABN AMRO, která l...

Read More

17Zář By -KytkaNo Comments

Burzy, Kryptoměny, NEWS

Soukromé kryptoměny v problémech – OKEx jako první všechny privacy coiny delistuje

FATF vydal v červnu nové standardy proti praní špinavých peněz. Jejich součástí jsou potíže pro všechny soukromé kryptoměny (chcete li privacy coiny). Jako první je všechny delituje OKEx. OKEx delistuje privacy coiny O nadvládním tzv. Mezinárodním finančním komandu (FATF) slýcháme tehdy, když se na základě nařízení tohoto nevoleného orgánu imlementuje něco, co omezuje práva uživatelů kryptoměn (např. článek zde a zde). Nyní je to v souvislostí s dalším takovým případem. V ohrožení je naše právo na soukromí. Obávám se, že kryptoměny paradoxně pomůžou odstranit hotovost a sledovat tak veškeré transakce (viz např. plán Číny). Jednu z posledních nadějí na právo na soukromí by mohly představovat privacy coiny. Soukromé kryptoměny se však dostávají do potíží díky FATF. Každá transakce nad...

Read More