Podrobná zpráva o praní špinavých peněz ve Spojených státech zdůrazňuje, že hotovost je stále nejčastější volbou pro zločince, kteří chtějí prát nezákonné finanční prostředky.
Jak plyne ze zprávy o hodnocení rizik Ministerstva financí Spojených států, pro zločince a organizace je preferovanou metodou praní špinavých peněz hotovost, nikoli kryptoměny.
Celkem tři samostatné zprávy se týkají praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. Zločinecké organizace podle zjištění úřadů získávají, perou a přesouvají finanční prostředky na úrovni USA i zahraničí.
Ministerstvo financí zdůrazňuje anonymitu, stabilitu a všudypřítomnost hotovosti jako platebního prostředku jako primární důvod, proč zůstává preferovanou metodou praní nezákonných výnosů.
Využití digitálních aktiv pak zůstává daleko pod úrovní klasických peněz:
Zločinci používají strategie praní peněz založené na hotovosti z velké části proto, že hotovost nabízí anonymitu. Běžně používají americkou měnu kvůli jejímu širokému přijetí a stabilitě.
Ministerstvo financí poznamenává, že v roce 2023 došlo k zabavení měny a peněžních nástrojů v příchozích pohybech finančních prostředků v celkové výši 18 milionů USD v rámci 1 480 jednotlivých akcí. Dalších 1 010 případů vedlo k zabavení cizí měny a peněžních prostředků v celkové hodnotě přibližně 53 milionů dolarů.
Úřady se dle svých slov zabývají případy přepravy špinavých pěněz pomocí dálnic či soukromých letadel, které hodnotí jako rychlejší způsob přepravy peněz do, přes a ze Spojených států na delší vzdálenosti.
Přesto ministerstvo ve zprávě zdůrazňuje protokoly DeFi jako nový způsob, jak zločinci mohou převádět nezákonné finanční prostředky a neopomíjí ani zmínku o Binance, která za selhání dodržování předpisů vedoucích ke zneužití směn k praní špinavých peněz zaplatila vyrovnání ve astronomické výši 4,3 miliardy dolarů.
Zákaz kryptoměn by hypoteticky ještě prošel, ale těžko si představit, že by USA zakázaly i hotovost, soukromá letadla a dálnice.
Donate
Máte rádi hodlerský web a rádi byste nás podpořili? Navštivte sekci pro přispěvatele a pošlete nám spropitné v BTC.
Disclaimer
Kryptoměny jsou spojeny s rizikem finanční ztráty. Vstupem na stránky Kryptohodler.cz souhlasíte s podmínkami!
