Pátek, 19 dubnaVítejte na českém hodlerském webu!

Štítek: zločin

Americký daňový úřad (IRS) je agresivnější a schopnější řešit daňové úniky s kryptoměnami, říká úředník
Kauzy, Regulace

Americký daňový úřad (IRS) je agresivnější a schopnější řešit daňové úniky s kryptoměnami, říká úředník

Šéf vyšetřování trestných činů IRS Guy Ficco řekl, že jeho agentura se stala agresivnější a schopnější řešit daňové zločiny související s kryptoměnami v období daňových výkazů. Úředník říká, že očekávají jejich nárůst. Internal Revenue Service (IRS) Spojených států uvádí, že se připravuje na významný nárůst případů krypto daňových trestných činů do budoucna. Američanům právě vypršel termín pro podávání daňových přiznání do 15. dubna. Šéf kriminálního vyšetřování IRS Guy Ficco hovořil pro CNBC na akci Chainalysis Links v New Yorku. Uvedl, že jeho agentura se chystá vypořádat se s nárůstem případů daňových podvodů a úniků v souvislosti s kryptoměnami. V letošním roce a v budoucnu se objeví mnohem více obviněných... Ficco navíc řekl, že kryptoměny byly dříve používány většinou jako ná...
Sofistikovanost a úspěšnost phishingových útoků dosáhla alarmující úrovně, ztráty jdou do milionů dolarů
Kauzy, Top

Sofistikovanost a úspěšnost phishingových útoků dosáhla alarmující úrovně, ztráty jdou do milionů dolarů

Spoluzakladatel bezpečnostní firmy CertiK Ronghui Gu vyzval kryptokomunitu, aby se proaktivně připravila na kybernetické útoky, protože kryptotrh roste a příláká tak stále více útočníků. Ačkoli celkově první čtvrtletí z pohledu bezpečnostních incidentů zacílených na kryptoměnové uživatele a hodlery nevyčnívalo, spoluzakladatel společnosti CertiK zabývající se bezpečností blockchainu uvedl, že komplexita úniků soukromých klíčů a phishingových útoků vyvolává obavy. Ronghui Gu upozornil, že právě úniky soukromých klíčů jsou na vzestupu. Ve své čtvrtletní bezpečnostní zprávě „Hack3d“ CertiK zdůraznil, že ztráty z tohoto útoku dosáhly 239 milionů dolarů, přestože došlo pouze k 26 incidentům. Ve srovnání se stejným časovým obdobím v roce 2023 došlo v 1. čtvrtletí 2024 k nárůstu ztrát ...
Sam Bankman-Fried po vynesení rozsudku promlouvá z vězení: Oběti FTX si zaslouží být plně odškodněny
Kauzy, Komunita

Sam Bankman-Fried po vynesení rozsudku promlouvá z vězení: Oběti FTX si zaslouží být plně odškodněny

Zpoza mříží promlouvá zakladatel a bývalý generální ředitel nyní zaniklé kryptoburzy FTX poté, co byl americkým soudem odsouzen na 25 let do federálního vězení. Prohlášení pro média může být jedním z posledních, které bývalý generální ředitel FTX učiní před svým přesunem z vazby do federální věznice, která se má podle doporučení soudce nacházet blízko jeho domova v oblasti San Francisco Bay Area. Podle zprávy ABC News z 1. dubna Bankman-Fried odpověděl na otázky novinářů e-mailem z Metropolitního detenčního centra v Brooklynu, kde je držen od srpna 2023. Nyní, v prvním týdnu svého 25letého trestu, SBF údajně říká, že jeho oběti si zaslouží být plně odškodněny v současných cenách. Odkaz na současné ceny ztracených kryptoaktiv poukazuje na skutečnost, že příslib výplaty dolarové hod...
Zakladatel zaniklé kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried odsouzen k 25 letům vězení! Došlo i na křivou přísahu
Kauzy, Top

Zakladatel zaniklé kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried odsouzen k 25 letům vězení! Došlo i na křivou přísahu

Bývalý generální ředitel FTX Sam „SBF“ Bankman-Fried si po slyšení u amerického federálního soudu odpyká 25 let ve vězení. Dne 28. března odsoudil soudce Lewis Kaplan z okresního soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku Bankmana-Frieda na 240 měsíců a 60 měsíců - tedy celkem na 25 let odnětí svobody. Zakladatel nechvalně známé kryptoburzy FTX byl uznán vinným v 7 bodech obvinění z těžkého zločinu. Po vynesení rozsudku se SBF stává první osobou navázanou na FTX a Alameda Research, která čelí trestu vězení po zhroucení burzy v listopadu 2022. Podle soudce se SBF během procesu dopustil manipulace se svědky, což vedlo ke zrušení kauce v srpnu 2023, a také křivé přísahy u soudu ohledně uživatelských fondů FTX. Soudce připustil Bankman-Friedovu "společenskou neobratnost," ale ...
Muž odcestoval za prací, ale byl uvězněn a přinucen mafií k vyhledávání obětí podvodu s kryptoměnou
Kauzy, Top

Muž odcestoval za prací, ale byl uvězněn a přinucen mafií k vyhledávání obětí podvodu s kryptoměnou

Podvody v kryptosvětě a na internetu obecně jsou obrovským problémem. V tomto případě, který zahrnuje únos, novodobé otrokářství a obchodování s lidmi, nabral ještě mnohem děsivější podobu. Malajský muž, kterého novináři pro jeho vlastní ochranu nazývají John, odpověděl na pracovní inzerát na Facebooku a byl donucen zapojit se do podvodů zahrnujících kryptoměnu. Poté, co během pandemie Covid-19 přišel o práci, nový zaměstnavatel nabídl Johnovi, že mu uhradí veškeré náklady na cestu z Thajska, kde měl sídlo, do pobřežního města Sihanoukville v Kambodži. Po příjezdu muže čekal šok. Domnělý zaměstnavatel mu zabavil pas a uvěznil ho. Společně s dalšími unesenými lidmi pak v bytové jednotce ve čtvrtém patře komplexu v Sihanoukville musel vykonávat podvod pig butchering, jinak by ho ček...
Použití kryptoměn při praní špinavých peněz? Hotovost zůstává “králem” podle amerického ministerstva financí
Kauzy, Politika, Zajímavosti

Použití kryptoměn při praní špinavých peněz? Hotovost zůstává “králem” podle amerického ministerstva financí

Podrobná zpráva o praní špinavých peněz ve Spojených státech zdůrazňuje, že hotovost je stále nejčastější volbou pro zločince, kteří chtějí prát nezákonné finanční prostředky. Jak plyne ze zprávy o hodnocení rizik Ministerstva financí Spojených států, pro zločince a organizace je preferovanou metodou praní špinavých peněz hotovost, nikoli kryptoměny. Celkem tři samostatné zprávy se týkají praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. Zločinecké organizace podle zjištění úřadů získávají, perou a přesouvají finanční prostředky na úrovni USA i zahraničí. Ministerstvo financí zdůrazňuje anonymitu, stabilitu a všudypřítomnost hotovosti jako platebního prostředku jako primární důvod, proč zůstává preferovanou metodou praní nezákonných výnosů...
Z bezpečnostní schránky Wells Fargo zmizelo 4 000 dolarů, banka klienta neodškodnila, dokud neoslovil FOX6 News
Kauzy, Zajímavosti

Z bezpečnostní schránky Wells Fargo zmizelo 4 000 dolarů, banka klienta neodškodnila, dokud neoslovil FOX6 News

Teprve po zveřejnění své ztráty v médiích se klient banky Wells Fargo domohl odškodnění poté, co mu údajně banka ztratila cca 93 tisíc korun uložených v bezpečnostní schránce. Zákazník Wells Fargo říká, že byl v šoku, když zjistil, že z jeho bezpečnostní schránky bylo odcizeno 4 000 dolarů v hotovosti a banka odmítla peníze vrátit. Jeffrey Temmer se o svůj příběh podělil s novináři FOX6 News z Milwaukee, kde uvedl: Byly z toho mizerné Vánoce... Ležel jsem týden v depresi. Podle Temmera byla klíčová dírka bezpečnostní schránky zřejmě odvrtána a obsah odcizen. Manažerka, se kterou situaci řešil, byla stejně šokovaná, jako on sám, říká a dodává: Vrátili jsme se k jejímu stolu a ona se chystala provést nějaké vyšetřování... Mám schránku roky a schovávám tam jen peníze, na které nechci...
Spoluzakladatel Ripple Chris Larsen ohlásil hack osobní peněženky! Zmizelo XRP v hodnotě 112,5 milionu dolarů
Kauzy, Komunita, Kryptoměny

Spoluzakladatel Ripple Chris Larsen ohlásil hack osobní peněženky! Zmizelo XRP v hodnotě 112,5 milionu dolarů

Pro spoluzakladatele a výkonného předsedu Ripple se stal závěr ledna noční můrou. Chris Larsen oznámil, že jeho osobní peněženky obsahující obrovské množství XRP byly hacknuty. Včera došlo k neoprávněnému přístupu k několika mým osobním účtům XRP (nikoli Ripple ). Rychle se nám podařilo zachytit problém a upozornit burzy, aby dotčené adresy zmrazily. Už se na tom podílí i orgány činné v trestním řízení, uvedl Larsen. O hacku informoval internetový detektiv ZachXBT. Ten však původně považoval osobní neštěstí Larsena za ztráty společnosti Ripple. Celkové množství vyčíslil na 213 milionů XRP v hodnotě cca 112,5 milionů dolarů. Dosud byly odcizené finanční prostředky propírány prostřednictvím MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX, HitBTC atd, dodal ZachXBT. Nicméně, jak uvádí Larsenův ...
Německé úřady zabavily cca 50 tisíc bitcoinů v rámci vyšetřování údajných pirátských webů z roku 2013
Bitcoin, Kauzy

Německé úřady zabavily cca 50 tisíc bitcoinů v rámci vyšetřování údajných pirátských webů z roku 2013

Úřadům v německé spolkové zemi Sasko spadlo do klína zhruba 50 000 bitcoinů. Podle policie ještě nebylo učiněno konečné rozhodnutí o využití zabavené kryptoměny. Saská policie uvedla, že zabavení obřího množství bitcoinů koordinovala s daňovými úřady a státními zástupci. BTC v současné hodnotě přes 2,1 miliardy dolarů dobrovolně předali úřadům dva jednotlivci německé a polské státní příslušnosti. Bitcoiny byly zabaveny poté, co je obvinění dobrovolně převedli do oficiálních peněženek poskytnutých policí. To znamená, že ještě nebylo učiněno konečné rozhodnutí o využití bitcoinů, uvedly úřady. Podle policie si oba podezřelí tyto kryptoměny pořídili za výnosy z trestné činnosti. Kryptoměnu v aktuální hodnotě přes 48 miliard korun měli nadobýt prodejem pirátských děl prostřednictvím webov...
Tether reaguje na zprávu OSN o „nezákonné činnosti“ USDT: Absence snahy porozumět základům vyvolává obavy
Kauzy, Kryptoměny, Politika

Tether reaguje na zprávu OSN o „nezákonné činnosti“ USDT: Absence snahy porozumět základům vyvolává obavy

Stablecoinový gigant napojený na kryptoburzu Bitfinex Tether zpochybnil závěry studie Organizace spojených národů (OSN), která zdůrazňovala údajné zapojení jeho stejnojmenného stablecoinu Tether (USDT) do nezákonné činnosti. Divize pro jihovýchodní Asii a Tichomoří Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vydala 15. ledna zprávu o používání kryptoměn v nelegálních aktivitách a podzemním bankovnictví. Zpráva s názvem „Kasina, praní špinavých peněz, podzemní bankovnictví a nadnárodní organizovaný zločin ve východní a jihovýchodní Asii: Skrytá, zrychlující se hrozba“ uvádí stablecoin USDT jako jeden z primárních nástrojů pro praní špinavých peněz v regionu, přičemž zdůrazňovala především tokeny USDT na blockchainu Tron (TRX). USDT na blockchainu Tron se stal preferovanou volbou pro re...
OSN říká, že kryptoměny a další technologie pronikají do vzkvétajícího nelegálního hospodářství jihovýchodní Asie
Kauzy, Politika, Technologie

OSN říká, že kryptoměny a další technologie pronikají do vzkvétajícího nelegálního hospodářství jihovýchodní Asie

Zpráva vydaná Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu varovala, že kryptoměny jsou zneužívány v nezákonných ekonomikách rozvíjejících se ve východní a jihovýchodní Asii. Krypto a nejnovější moderní technologické výdobytky jsou využívány organizovaným zločinem, který tak vytváří nové, složité výzvy pro vymáhání práva, uvádí zpráva OSN. Agentura hovoří o různých zločinech, včetně kasin, které se pohybují v šedé zóně nebo mimo zákon, a "romantických" podvodů známých jako porážka prasat (pig-butchering), o kterých si mimochodem víc přečtete např. zde. Zpráva uvádí: Nedávné pokroky v oblasti chatbotů založených na velkých jazykových modelech, technologie deepfake a automatizace daly vzniknout sofistikovanějším a škodlivějším schématům kybernetických podvodů, což představuje velkou hrozbu p...
Kryptoburza Bitfinex terčem pokusu o exploit pomocí “čátečné” transakce XRP v hodnotě 15 miliard dolarů
Burzy, Kauzy, Zajímavosti

Kryptoburza Bitfinex terčem pokusu o exploit pomocí “čátečné” transakce XRP v hodnotě 15 miliard dolarů

Jak potvrdil technologický ředitel Bitfinexu Paolo Ardoino, neznámý útočník se pokusil využít funkci částečných plateb XRP k útoku na jeho kryptoburzu. Exploit nebyl úspěšný. Předpokládaná transakce XRP v hodnotě téměř 15 miliard dolarů z neznámé peněženky do Bitfinexu proběhla dne 14. ledna, ale ve skutečnosti nikdy neprošla. Byla součástí tzv. partial payments exploitu, neboli útoku s částečnou platbou. Převod byl dokonce oznámen blockchainovým sledovačem Whale Alert, který tvrdil, že zaznamenal transakci ve výši 25,6 miliard XRP z neznámé peněženky do Bitfinexu. Hodnota tranakce však byla sama o sobě nesmyslná, činila totiž téměř polovinu z celkové cirkulující nabídky 54 miliard XRP s tržní kapitalizací 31,5 mld. USD. Whale Alert později toto hlášení smazal z X a potvrdil pokus...
Phishing využívající podvody způsobily škody za 6,77 miliard korun v kryptu od 324 tisíc obětí v roce 2023
Kauzy, Kryptoměny

Phishing využívající podvody způsobily škody za 6,77 miliard korun v kryptu od 324 tisíc obětí v roce 2023

Bezpečnostní platforma Scam Sniffer vyčíslila, jak velké ztráty působil phishing držitelům kryptoměn v minulém roce. Podvodníci využívající tuto metodu dokázali ukrást krypto za téměř 300 milionů dolarů. Podle platformy Scam Sniffer se v minulém roce více než 324 000 uživatelů kryptoměn stalo obětí phishingových podvodů. Ztráty těchto držitelů kryptoměn dosahují zhruba 295 milionů dolarů v digitálních aktivech. Výzkumníci o tom hovořili ve zprávě „2023 Wallet Drainers Report,“ kde zdůraznili vzestupný trend u tohoto typu podvodů. Phishing je typ kybernetického útoku, který využívá maskování se a vydávání za nějaký důvěryhodný web, platformu, síť, úřad, korporaci, platební portál a podobně. Své oběti může zmást věrnou kopií stránek, podobnou URL adresou a podobně a ke svému ...
Hackeři ze Severní Koreji jsou skutečnou hrozbou! Ukradli za posledních 6 let kryptoměny za 3 miliardy dolarů
Kauzy

Hackeři ze Severní Koreji jsou skutečnou hrozbou! Ukradli za posledních 6 let kryptoměny za 3 miliardy dolarů

Kyberbezpečnost:Pokud jde o hrozby pro investory do kryptoměn, Severní Korea je na žebříčku hodně vysoko. Hackeři z této části světa údajně mají na svědomí krádeže za cca 3 miliardy dolarů od roku 2017. V roce 2022 severokorejští hackeři získali kryptoměny v hodnotě desetkrát vyšší, než země vydělala na exportu v roce 2021, uvádí krypto bezpečnostní firma Recorded Future. Podle nedávné zprávy bezpečnostní společnosti množství ukradených kryptoměn odpovídá přibližně polovině veškerých vojenských výdajů Severní Koreje za tento rok: Severokorejští původci ohrožení byli obviněni, že jen v roce 2022 ukradli kryptoměny v odhadované hodnotě 1,7 miliardy dolarů, což je částka odpovídající přibližně 5 % severokorejské ekonomiky nebo 45 % jejího vojenského rozpočtu. Podle zprávy se severokor...
Z hot wallet australské kryptoburzy CoinSpot zmizely kryptoměny za 2,4 mil. USD! Společnost CertiK hlásí hack
Burzy, Kauzy

Z hot wallet australské kryptoburzy CoinSpot zmizely kryptoměny za 2,4 mil. USD! Společnost CertiK hlásí hack

Blockchainová bezpečnostní firma CertiK říká, že vyčerpání 2,4 milionu dolarů z horké peněženky burzy CoinSpot je pravděpodobně výsledkem kompromitování soukromého klíče. Podle údajů Etherscan dosahují předmětné transakce celkové výše 1 262 etherů v hodnotě cca 2,4 milionu dolarů. Specialisté k tomu uvádějí, že se pravděpodobně jedná o krádež z australské kryptoburzy CoinSpot. Blockchainový detektiv ZachXBT upozornil na dvě transakce vstupující do údajné peněženky hackerů. Poté vlastník peněženky přemostoval prostředky do bitcoinové sítě přes ThorChain a Wan Bridge. Podle společnosti CertiK byl údajný hack kryptoburzy výsledkem „pravděpodobného kompromitování soukromého klíče“ na nejméně jedné (známé) horké peněžence CoinSpot, odkud přesunuté prostředky na údajné peněženky hacker...
Kryptoburza Upbit čelí doslova hordě hackerů! V první polovině roku byla terčem 159 tisíc pokusů o vyloupení
Burzy, Kauzy

Kryptoburza Upbit čelí doslova hordě hackerů! V první polovině roku byla terčem 159 tisíc pokusů o vyloupení

Podle provozovatele byla jihokorejská kryptoměnová burza Upbit během prvního pololetí zaměřena hackery v neuvěřitelných 159 tisících případech. Množství útoků na kryptoburzu Upbit neustále roste. V první polovině roku jich bylo více než dvojnásobné množství oproti první polovině roku 2022. Kromě toho burza hlásí masivní 1 800% nárůst oproti stejnému období v roce 2020. Tyto údaje poskytla společnost Dunamu – firma, která vlastní a provozuje Upbit – jihokorejskému zástupci Park Seong-jungovi ze Strany lidové moci, podle zprávy jihokorejské agentury Yonhap z 9. října. https://kryptohodler.cz/soudukyne-analisa-torresova-zamitla-navrh-sec-na-podani-odvolani-proti-rozsudku-v-pripadu-proti-ripple/ Upbit je jednou z největších jihokorejských kryptoměnových obchodních platforem s 24hod...
Neobvyklý objev ve Venezuele: Během policejní razie ve vězení se ukázalo, že zde probíhala těžba bitcoinů
Kauzy, Zajímavosti

Neobvyklý objev ve Venezuele: Během policejní razie ve vězení se ukázalo, že zde probíhala těžba bitcoinů

Nedávný policejní zátah ve venezuelském vzení přinesl šokující odhalení. Policejní razie měla podle zpráv za následek zabavení několika raketometů, kulek, granátů a zajímavé je, že i strojů na těžbu bitcoinů. Bitcoin se údajně donedávna těžil na místě, kdy by to opravdu čekal jen málokdo. Venezuelské úřady údajně našly těžební farmu v jedné z místních věznic, kde minulý týden proběhla policejní razie. Zprávy o zátahu ve venezuelské věznici Tocoro potvrdil venezuelský vojenský důstojník Domingo Hernández Lárez v prohlášení z 20. září. Podle agentury France-Presse policie vtrhla do věznice, kde mimo jiné objevili bitcoinové těžební stroje: https://kryptohodler.cz/kryptomenove-spekulanty-ovladla-panika-temer-vsichni-kratkodobi-drzitele-bitcoinu-jsou-aktualne-ve-ztrate/ Úřady odhalil...
Zločinci vyměnili kryptomixéry za cross-chain mosty. Elliptic odhaduje, že vyprali 4 miliardy USD od roku 2020
Kauzy, Top

Zločinci vyměnili kryptomixéry za cross-chain mosty. Elliptic odhaduje, že vyprali 4 miliardy USD od roku 2020

Podle blockchainové forenzní firmy Elliptic kyberzločinci za poslední rok přešli od kryptomixérů na cross-chain bridge. Přesun na mosty mezi blockchainy urychlily sankce Tornado Cash. Ještě minulé léto se zločinci zaměřovali téměř výhradně na kryptomixéry, aby zde anonymizovali prostředky, které ukradli kryptoměnové komunitě. Úplný obrat začal v srpnu 2022, kdy byly uvaleny sankce na kryptomixér Tornado Cash vládou USA. Společnost Elliptic vysvětlila, že trend cross-chain kriminality je způsoben efektem „vytěsnění zločinu.“ Zločinci přecházejí na novou metodu provádění nezákonné činnosti, když je stávající metoda příliš hlídána. Rychlost přesunu na mosty předčil odhady analytiků. https://kryptohodler.cz/miliardar-ray-dalio-varuje-pred-problemy-usa-budou-tisknout-vice-penez-uprostr...
Pravděpodobný hack kryptoměnové burzy CoinEx vedl k neoprávněnému odčerpání 27 milionů dolarů
Burzy, Kauzy

Pravděpodobný hack kryptoměnové burzy CoinEx vedl k neoprávněnému odčerpání 27 milionů dolarů

Burza CoinEx podle všeho prodělala hack či jiný bezpečnostní incident, při kterém došlo k podezřelým výběrům desítek milionů dolarů v kryptoměnách. Zdá se, že světem kryptoměn otřásá další incident, tentokrát se týká méně známé kryptoměnové burzy CoinEx . 12. září kryptoburza zaznamenala abnormálně velké odlivy na adresu bez předchozí historie, což vedlo bezpečnostní experty k podezření, že burza byla hacknuta. Blockchain bezpečnostní platforma Cyvers Alerts již odhadla ztráty, a to na přibližně 27 milionů dolarů. Mezi možnými příčinami incidentu je kromě exploitu i případný rug pulling, insider job či jiný únik privátního klíče. https://kryptohodler.cz/lbry-otaci-a-oznamuje-odvolani-pote-co-sec-chtela-vyuzit-rozsudek-k-poskozeni-kryptomenoveho-prumyslu/ Cyvers Alerts uvedla: ...
Škody z kryptoměnových Ponziho schémat v roce 2022 výrazně překonaly finanční ztráty způsobené hacky a exploity
Kauzy

Škody z kryptoměnových Ponziho schémat v roce 2022 výrazně překonaly finanční ztráty způsobené hacky a exploity

Podle nové zprávy TRM bylo v roce 2022 ztraceno více peněz kvůli Ponzi schématům a podvodům s kryptoměnami než kvůli hackům a exploitům.   Býčí trhy vydělávají peníze, medvědí trhy vytvářejí příležitosti: Jak využít tržních cyklů ve svůj prospěch při investování?   Zdá se, že v roce 2022 kryptosektor ovládla pyramidová a Ponziho schémata. Jedná se o investiční schémata, která spoléhají na neustálý nábor nových investorů nebo investic, aby generovaly výnosy pro dřívější investory. Podvody jsou stále sofistikovanější a zaměřují se na začínající i zkušené kryptoinvestory. V minulém roce byli krypto investoři podvedeni různými Ponziho schématy v hodnotě nejméně 7,8 miliardy dolarů. Celkově zpravodajská společnost oznámila, že oběti ztratily v roce 2022 v důsledku různý...