ponzi Archivy » KryptoHodler.cz - Český hodlerský web

Americké úřady vrátily 4 300 000 000 USD 40 930 obětem „největšího Ponziho schématu v historii“

6Led

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Politika, Zajímavosti

Americké úřady vrátily 4 300 000 000 USD 40 930 obětem „největšího Ponziho schématu v historii“

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo, že získalo a navrátilo zpět téměř veškeré finanční ztráty, které utrpěly desítky tisíc investorů v největším Ponziho schématu v historii. Podle ministerstva úřady v průběhu desetiletí vyplatily více než 4,3 miliardy dolarů 40 930 obětem podvodného schématu vedeného Bernardem L. Madoffem, svého času předsedou burzy Nasdaq. V červnu 2009 byl Madoff odsouzen ke 150 letům vězení za „provozování největšího podvodného plánu v historii.“ Zemřel ve vězeňské nemocnici v dubnu 2021 ve věku 82 let. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že získalo zpět asi 2,6 miliardy dolarů prostřednictvím několika občanskoprávních žalob proti Madoffovi, jeho bratru Peteru B. Madoffovi, jeho spoluspiklenci a jeho klientům, kteří měli ze schématu prospěch, včetně in...

Spojené království zavírá kryptofirmu „důvěřuj mi bro,“ která svým poškozeným klientům dávala hrozné rady

15Kvě

By -KytkaNo Comments

Investice, Kauzy

Spojené království zavírá kryptofirmu „důvěřuj mi bro,“ která svým poškozeným klientům dávala hrozné rady

Úřady Spojeného království oficiálně uzavřely kryptoakademii s tím, že zakladatel ji použil k „bezohlednému přesvědčování“ lidí, aby se podíleli na ztrátových investičních schématech. Amey Finance Academy měla poskytovat rady lidem, kteří investovali do různých schémat a nelegitimních kryptoměn, přičemž podle britské vládní agentury The Insolvency Service někteří zákazníci přišli o celé své investice. Ztráty investorů měly být zapřičiněny na základě zavádějících slibů člověka jménem Desmond Amey - jediného ředitele a akcionáře firmy Amey. Ten byl obviněn z povzbuzování lidí, aby se účastnili ztrátových investic. Ve zprávách v aplikaci WhatsApp, které si přečetli vyšetřovatelé, Amey údajně jednomu zákazníkovi napsal, že doporučená investice je „100 jistota“ a dodal: Věř mi brácho...

Podvody, falešné investiční hry a systémy na falešné sny: Co je Ponziho schéma a jak se mu vyhnout obloukem?

5Pro

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Základy

Podvody, falešné investiční hry a systémy na falešné sny: Co je Ponziho schéma a jak se mu vyhnout obloukem?

V tomto článu se zaměříme na Ponziho schéma (Ponzi scheme) a to, jak tento typ podvodu láká investory na příslib extrémně vysokých zisků. Ponziho schéma je pojmenováno po Charlesi Ponzi. Svou metodu proslavil již počátkem 20. století, kam sahají kořeny podvodu, který se pak v mnoha obdobách uchytil v budoucnosti a způsobil značné ztráty mnoha obětem. Základní charakteristikou tohoto podvodu je jeho ekonomická realita, která je svým způsobem něco jako finanční časovaná bomba. Dokud je zajištěn přísun nových účastníků, může zdánlivě fungovat. Ponzi totiž závisí na neustálém přísunu nových investorů, zatímco postrádá legitimní podporu komerčních aktivit, kterou deklaruje. Ponziho schéma funguje tak, že výnosy vyplácené dřívějším investorům do určitého obchodního podniku nepocházejí z...

Škody z kryptoměnových Ponziho schémat v roce 2022 výrazně překonaly finanční ztráty způsobené hacky a exploity

29Čvn

By -KytkaNo Comments

Kauzy

Škody z kryptoměnových Ponziho schémat v roce 2022 výrazně překonaly finanční ztráty způsobené hacky a exploity

Podle nové zprávy TRM bylo v roce 2022 ztraceno více peněz kvůli Ponzi schématům a podvodům s kryptoměnami než kvůli hackům a exploitům. Býčí trhy vydělávají peníze, medvědí trhy vytvářejí příležitosti: Jak využít tržních cyklů ve svůj prospěch při investování? Zdá se, že v roce 2022 kryptosektor ovládla pyramidová a Ponziho schémata. Jedná se o investiční schémata, která spoléhají na neustálý nábor nových investorů nebo investic, aby generovaly výnosy pro dřívější investory. Podvody jsou stále sofistikovanější a zaměřují se na začínající i zkušené kryptoinvestory. V minulém roce byli krypto investoři podvedeni různými Ponziho schématy v hodnotě nejméně 7,8 miliardy dolarů. Celkově zpravodajská společnost oznámila, že oběti ztratily v roce 2022 v důsledku různý...

SEC podává žalobu na bývalé propagátory Ponzi schéma Bitconnect

31Kvě

By -KytkaNo Comments

Kauzy, NEWS, Regulace

SEC podává žalobu na bývalé propagátory Ponzi schéma Bitconnect

Komise pro cenné papíry (SEC) podala občanskoprávní žalobu na pět lidí spojených s propagací známého Ponzi jménem BitConnect. Propagátoři slavného Ponzi čelí dalšímu trestu Bitconnect (BCC) byla kryptoměna spojená s ledning programem s vysokým výnosem, která později vešla ve známost jako jeden z nejúspěšnějších a neznámějších Ponzi schémat v historii kryptoměn. Bitconnect poprvé debutoval v roce 2016 a uzavřel svou primární půjčovací platformu počátkem roku 2018 uprostřed obvinění z podvodu a varování ze strany regulačních orgánů. V roce 2019 veřejně vyhledala potenciální oběti Ponzi schéma FBI. Nyní SEC obvinila Trevona Browna, Craiga Granta, Ryana Maasena a Michaela Nobla, aby zodpovídali za jejich údajnou reklamu lending platformy. Pátým obviněným je Joshua Jeppesen, který čel...

Původcem ethereových transakcí s poplatky 5 mil. USD je údajný Poznzi systém GoodCycle

19Čvn

By -KytkaNo Comments

Kryptoměny, Novinky, Zajímavosti

Původcem ethereových transakcí s poplatky 5 mil. USD je údajný Poznzi systém GoodCycle

Ethereová komunta zaznamenala několik prapodivných transakcí s poplatky nastavenými do extrému. Tyto abnormality někoho stály přes 5 milionů dolarů ve prospěch těžařů, kteří tak obdrželi neočekávaný bonus. Dle zjištění PeckShield je původcem těchto transakcí korejská "směnárna" GoodCycle. Našel se zdroj abnormálních transakcí Po týdnu spekulací, kdy se Vitalik a další členové ethereové komunity zamýšleli nad důvodem nesmyslně vysokých poplatků, byl nalezen původce. Jak uvádí čínská blockchainová analytická společnost PeckShield, původní adresa pochází z korejské platformy GoodCycle. Jde o nedávno spuštěnou peer-to-peer směnárnu, která svým uživatelům poskytuje „investiční“ příležitosti. PeckShield však uvedl, že platforma vykazuje všechny znaky Ponzi systému. Analytici provedli důkl...

Trevon James – bývalý propagátor BitConnect a jedna šílená predikce navíc!

2Led

By -KytkaNo Comments

aktuality, NEWS

Trevon James – bývalý propagátor BitConnect a jedna šílená predikce navíc!

Bývalý propagátor proslulého ponzi schématu BitConnect měl velmi šílenou cenovou predikci pro Bitcoin. Jelikož šlo o sázku, přidal si i úkol a jelikož to nevyšlo, jistě musel litovat. Trevon James si to za celý scam, při kterém mnoho lidí přišlo o hodně peněz, slízne ještě jendou. A nebude to příjemná hostina! Šílená predikce bývalého propagátora BitConnect Jestli se někdo dá nazvat smolařem, jistě to musí být Trevon James. Nejen, že se youtuber nechal zlákat k propagaci dnes již proslulého podvodu BitConnect. Pokud náhodou nevíte, jedná se asi o nejslavnější ponzi schéma kryptosvěta, které nabízelo vysoké zisky a skončilo pádem ceny z maxima téměř 500 USD pod 1 dolar za jeden BCC. BitConnect definitvně skončil 17. ledna 2018. Nejen to, že se Trevon účastnil neslavné propagac...