úřady Archivy » KryptoHodler.cz - Český hodlerský web

Tether za poslední tři roky zmrazil “špinavé” tokeny USDT za 4,2 miliardy dolarů

2Bře

By -KytkaNo Comments

Tether za poslední tři roky zmrazil “špinavé” tokeny USDT za 4,2 miliardy dolarů

Miliardy v USDT spojené s kriminalitou jsou u ledu poté, co je během posledních 3 let zablokoval emitent největšího stablecoinu na světě - Tether. Tyto kroky směřovaly proti peněženkám spojeným s podezřením z trestné činnosti, podvodů a praní špinavých peněz. Tether (USDT) pomáhá úřadům Za tři roky bylo zablokováno přibližně 4,2 miliardy USDT. Většina zmrazených prostředků v rámci USDT byla zmrazena od roku 2023. Donucovací orgány a regulátoři v tomto období výrazně zintenzivnili kontrolu nad podvody a obcházením sankcí v souvislosti s kryptoměnami. Společnost Tether disponuje technickou schopností zablokovat tokeny Tether přímo na blockchainu. Na žádost úřadů jednoduše zařadí konkrétní adresy peněženek na černou listinu, čímž znemožní jakýkoli jejich převod. Jen v úterý společnost...

Amatérská chyba jihokorejských úřadů: Daňová správa zveřejnila seed k zabaveným tokenům

2Bře

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Politika, Top

Amatérská chyba jihokorejských úřadů: Daňová správa zveřejnila seed k zabaveným tokenům

Jihokorejský místopředseda vlády Koo Jun-čchol nařídil okamžitou meziresortní kontrolu státních institucí. Úřady musí prověřit, jakým způsobem nakládají se zabavenými digitálními aktivy. Rozhodnutí přichází po bizarním incidentu, při kterém Národní daňová správa (NTS) v oficiální tiskové zprávě omylem zveřejnila přístupové údaje k zabavené peněžence. Úředníci chtěli oslavit úspěšný zásah Ve čtvrtek úředníci zveřejnili zprávu, kde se pochlubili zátahem proti údajným daňovým únikům. K tiskové přiložili fotografii. Na snímku byla bohužel jasně čitelná celá mnemotechnická fráze (seed) hardwarové peněženky pro obnovení přístupu. Tato začátečnická chyba fakticky předala kontrolu nad prostředky komukoli, kdo si obrázek prohlédl. Během několika hodin neznámí aktéři využili situace. Ze z...

Kryptoměnové daně v ČR pod tlakem EU: Brusel žádá masivní sběr dat o investorech

2Úno

By -Kytka1 Comment

Politika, Regulace, Top

Kryptoměnové daně v ČR pod tlakem EU: Brusel žádá masivní sběr dat o investorech

Evropská komise (EK) posílá České republice a dalším 11 členským státům formální výzvu k okamžitému zpřísnění pravidel pro daňové hlášení u digitálních aktiv. Unijním orgánům se nelíbí pomalé zavádění směrnic o daňové transparentnosti a automatické výměně informací o kryptoaktivech. Česko má nyní dva měsíce na to, aby na výzvu, jakmile bude doručena, reagovalo a přizpůsobilo svou legislativu požadavkům Bruselu. V opačném případě může Komise vydat odůvodněné stanovisko, což je další krok v řízení o porušení unijních předpisů. Tato výzva přichází v době, kdy v Česku plně funguje zákon o digitalizaci finančního trhu (č. 32/2025 Sb.), který kryptoměny daňově zrovnoprávnil s cennými papíry. Tuzemští investoři těží z tříletého časového testu a osvobození příjmů do 40 milionů korun ročně př...

Žádný dopis od berňáku? Britští kryptoinvestoři mohou stále dlužit daně, varuje expert

27Říj

By -KytkaNo Comments

HODL, Kauzy

Žádný dopis od berňáku? Britští kryptoinvestoři mohou stále dlužit daně, varuje expert

Britští kryptoměnoví investoři, kteří nebyli kontaktováni daňovým úřadem v rámci rozsáhlé dopisové akce, by podle odborníků stále mohli dlužit daně. Investoři ze Spojeného království zaznamenali, že tamní daňový úřad zintenzivnil úsilí o odhalení nedeklarovaných příjmů z digitálních aktiv. HMRC (HM Revenue & Customs) vydal pro daňový rok 2024–2025 zhruba 65 000 varovných dopisů týkajících se daní z kryptoměn. Ačkoli toto číslo představuje zdvojnásobení oproti počtu zaslanému v předchozím roce, daňoví experti varují, že dosud neodhalení investoři, kteří nezdanili zisky z kryptoměn, nemusí být v "bezpečí". Odborníci poukazují na rostoucí využívání burzovních dat a mezinárodních dohod o podávání zpráv agenturou. „Nehlášení transakcí s kryptoměnami HMRC je nezákonné, bez ohle...

Soud: Americká vláda by měla vrátit bitcoiny za více než 9,4 miliardy USD Bitfinexu

16Led

By -KytkaNo Comments

Bitcoin, Burzy, Kauzy

Soud: Americká vláda by měla vrátit bitcoiny za více než 9,4 miliardy USD Bitfinexu

Americkou vládou zabavené množství Bitcoinu v aktuální tržní hodnotě 9 420 000 000 dolarů má být nyní podle soudního podání vráceno kryptoměnové burze Bitfinex. Prostředky pocházející z hacku krptoburzy, které byly odcizeny v roce v roce 2016 a následně zabaveny americkou vládou v roce 2023, by se tak společnosti mohly vrátit, namísto aby došlo k jejich prodeji či potenciálnímu vedení jako bitcoinové rezervy, o čemž se také spekulovalo. V závěru soudního příkazu se uvádí: Z výše uvedených důvodů neexistuje v tomto řízení žádná „oběť" pro konkrétní trestné činy uznané v tomto řízení. Soud má však pravomoc nařídit dobrovolnou restituci na základě dohod o vině a trestu žalovaných. Taková dobrovolná restituce by měla zahrnovat všechna aktiva zabavená z hacku Bitfinex Wallet a podle d...

Americké úřady vrátily 4 300 000 000 USD 40 930 obětem „největšího Ponziho schématu v historii“

6Led

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Politika, Zajímavosti

Americké úřady vrátily 4 300 000 000 USD 40 930 obětem „největšího Ponziho schématu v historii“

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo, že získalo a navrátilo zpět téměř veškeré finanční ztráty, které utrpěly desítky tisíc investorů v největším Ponziho schématu v historii. Podle ministerstva úřady v průběhu desetiletí vyplatily více než 4,3 miliardy dolarů 40 930 obětem podvodného schématu vedeného Bernardem L. Madoffem, svého času předsedou burzy Nasdaq. V červnu 2009 byl Madoff odsouzen ke 150 letům vězení za „provozování největšího podvodného plánu v historii.“ Zemřel ve vězeňské nemocnici v dubnu 2021 ve věku 82 let. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že získalo zpět asi 2,6 miliardy dolarů prostřednictvím několika občanskoprávních žalob proti Madoffovi, jeho bratru Peteru B. Madoffovi, jeho spoluspiklenci a jeho klientům, kteří měli ze schématu prospěch, včetně in...

Nepříjemné statistiky FBI: Američané v roce 2023 přišli o 5,6 miliardy dolarů kvůli podvodům s kryptoměnami

11Zář

By -KytkaNo Comments

Kauzy

Nepříjemné statistiky FBI: Američané v roce 2023 přišli o 5,6 miliardy dolarů kvůli podvodům s kryptoměnami

Centrum pro hlášení internetové kriminality Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Spojených států vydalo zprávu o podvodech s kryptoměnami za rok 2023. Podle kriminalistů zůstávají nejzranitelnější skupinou staří lidé, přičemž některé z podvodů se týkaly kryptoměnových bankomatů. FBI k nim poznamenává, že mají ůzné nezákonné využití. Podle zprávy Američané v loňském roce kvůli podvodům s kryptoměnami přišli o 5,6 miliardy dolarů, což je o 45 % více než v roce 2022. Oznámení související s kryptoměnami představovaly 10 % z celkového počtu obdržených, ale téměř 50 % z celkového počtu ztrát v daném roce. Z celkových 69 000 oznámených případů krádeží souvisejících s kryptoměnami, které FBI obdržela v roce 2023, byli nejčastějími obětmi lidé starší 60 let, kteří dohromady přišli o tém...

Podvody s bitcoinovými bankomaty explozivně vzrostly o 1 000 % za 4 roky, říká americká obchodní komise FTC

5Zář

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Top

Podvody s bitcoinovými bankomaty explozivně vzrostly o 1 000 % za 4 roky, říká americká obchodní komise FTC

Federální obchodní komise Spojených států (FTC) a přední představitelé odvětví zdůrazňují důležitost opatrnosti a preventivních opatření s odkazem na nárůst podvodů využívajích bitcoinové bankomaty, které se zaměřují zejména na starší lidi. FTC hlásí desetinásobný nárůst podvodů týkajících se bitcoinových bankomatů od roku 2020. Podvodníci podle regulátora zneužívají anonymitu a rychlost transakcí s kryptoměnami. Tito zločinci přesvědčují své oběti, aby nevědomky převedly své prostředky prostřednictvím bitcoinových bankomatů, a to pod falešnou záminkou nějaké platby, nezřídka z důvodu nějaké naléhavé výzvy, například "ochrany prostředků." Podle údajů FTC se spotřebitelé ve věku 60 let a starší stávají obětmi tohoto typu podvodů třikrát častěji než jiné věkové skupiny. Jen v roce 2...

Americká komise pro cenné papíry se rozhodla, že stablecoin BUSD není cenný papír! Možný precedens?

12Čvc

By -KytkaNo Comments

Kryptoměny, Regulace

Americká komise pro cenné papíry se rozhodla, že stablecoin BUSD není cenný papír! Možný precedens?

Současná politika americké komise pro cenné papíry a burzy (SEC) označující kryptoměny za neregistrované cenné papíry má další trhlinu. Po několika soudních prohrách nyní upouští od stíhání emitenta stablecoinu BUSD, společnosti Paxos, protože BUSD nadále nepovažuje za investiční smlouvu. SEC již nebude stíhat Paxos kvůli jeho stablecoinu BUSD. Podle Fortune to signalizuje výhru pro kryptoprůmysl, protože rozhodnutí naznačuje, že regulátor již nepovažuje stablecoiny za cenné papíry. Fortune uvádí, že kryptosektor již delší dobu volá po jasnosti regulace a jednou z do očí bijících otázek je, zda by se měly stablecoiny, tedy digitální aktiva tipicky podložená dolarem, eurem a dalšími fiat měnami, považovat za cenné papíry. Alespoň podle rozhodnutí se v tichosti stáhnout od vyšetřová...

Americká kryptoburza Coinbase žaluje SEC a FDIC, kvůli údajným pokusům o „mrzačení“ kryptoměnového odvětví

28Čvn

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Regulace

Americká kryptoburza Coinbase žaluje SEC a FDIC, kvůli údajným pokusům o „mrzačení“ kryptoměnového odvětví

Coinbase, přední platforma pro obchodování kryptoměn sídlící v USA, zažalovala dva přední finanční regulátory v zemi s odkazem na jejich nepřátelství vůči selému odvětví. Kryptoburza Coinbase ve čtvrtek podala žalobu ve Washingtonu DC, ve které obviňuje americkou Komisi pro cenné papíry (SEC) a Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) z pokusu „ochromit“ kryptoprůmysl. SEC po léta odmítala formulovat konzistentní nebo koherentní pohled na aplikaci zákonů o cenných papírech na digitální aktiva. Nejnovější stanovisko agentury – že má rozsáhlou autoritu nad pulzujícím a rychle se rozvíjejícím průmyslem digitálních aktiv – nemá oporu v zákonech o cenných papírech a agentura ji nikdy uceleně nevysvětlila. Místo toho SEC vedla válku ve stylu spálené země ve svých donucovacích opat...

Zaniklá kryptoburza FTX zaplatí 200 milionů dolarů v rámci vyrovnání s americkým daňovým úřadem (IRS)

5Čvn

By -KytkaNo Comments

Burzy, Kauzy

Zaniklá kryptoburza FTX zaplatí 200 milionů dolarů v rámci vyrovnání s americkým daňovým úřadem (IRS)

Dohoda, která ještě čeká na schválení soudu, by měla vyřešit hlavní překážku v procesu konkurzu FTX. Z koláče pozůstalých aktiv určených zákazníkům a dalším věřitelům si úřady prioritně ukrojí nemalý kus. Původní 44miliardová (USD) daňová pohledávka by pravděpodobně burzu zlikvidovala, i kdyby se o to nepostarali samotní zakladatelé. Zkrachovalá kryptoburza FTX dosáhla začátkem týdne předběžné dohody se svým největším věřitelem - United States Internal Revenue Service (IRS). V rámci boje o urovnání daňového sporu v údajné výši 24 miliard dolarů IRS dokonce zpočátku tvrdila, že FTX na daních dluží více než 44 miliard dolarů. Tato neuvěřitelná částka byla později snížena. Nyní se zdá, že by mělo dojít k vyrovnání za poměrně menší cenu, a sice 200 milionů USD. Konečné dosažení dohody zanik...

Americký daňový úřad (IRS) je agresivnější a schopnější řešit daňové úniky s kryptoměnami, říká úředník

15Dub

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Regulace

Americký daňový úřad (IRS) je agresivnější a schopnější řešit daňové úniky s kryptoměnami, říká úředník

Šéf vyšetřování trestných činů IRS Guy Ficco řekl, že jeho agentura se stala agresivnější a schopnější řešit daňové zločiny související s kryptoměnami v období daňových výkazů. Úředník říká, že očekávají jejich nárůst. Internal Revenue Service (IRS) Spojených států uvádí, že se připravuje na významný nárůst případů krypto daňových trestných činů do budoucna. Američanům právě vypršel termín pro podávání daňových přiznání do 15. dubna. Šéf kriminálního vyšetřování IRS Guy Ficco hovořil pro CNBC na akci Chainalysis Links v New Yorku. Uvedl, že jeho agentura se chystá vypořádat se s nárůstem případů daňových podvodů a úniků v souvislosti s kryptoměnami. V letošním roce a v budoucnu se objeví mnohem více obviněných... Ficco navíc řekl, že kryptoměny byly dříve používány většinou jako ná...

Oblastní manažeři Binance jsou zadržováni v hlavním městě Nigérie navzdory odchodu kryptoburzy ze země

12Bře

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Regulace

Oblastní manažeři Binance jsou zadržováni v hlavním městě Nigérie navzdory odchodu kryptoburzy ze země

Vedoucí představitelé Binance Tigran Gambaryan a Nadeem Anjarwalla byli 26. února zadrženi vládou Nigérie. Jejich rodiny usilují o navrácení svých blízkých domů. Přestože Binance minulý týden oznámila odchod z Nigérie, dva její vysocí manažeři jsou podle Wired stále zadržováni v hlavním městě země. Bývalý federální agent Spojených států zaměřený na kryptoměny a součaný vedoucí kriminálního vyšetřovacího týmu Binance Tigran Gambaryan a regionální manažer Binance Kenya pro Afriku, Nadeem Anjarwalla, jsou údajně již dva týdny drženi v Abuji bez pasů. Podle rodin obou manažerů nigerijští žalobci neposkytli žádné informace o tom, zda muži čelí obvinění z trestného činu. Na nic neexistuje jednoznačná odpověď: jak se má, co se s ním stane, kdy se vrátí.., uvedla Gambaryanova manželka Yu...

Nalezeno Monero z hacku Vastaamo; Solana DEX Jupiter překonává Uniswap; XRP peněženky na ATH: Kryptozprávy

29Led

By -KytkaNo Comments

Kryptoměny

Nalezeno Monero z hacku Vastaamo; Solana DEX Jupiter překonává Uniswap; XRP peněženky na ATH: Kryptozprávy

Altcoinové Kryptozprávy se dnes týkají tří kryptoměn. Finské úřady vysledovaly transakce Monero spojené s hackem Vastaamo. Solana DEX Jupiter porazila Uniswap během airdropového šílenství. XRP peněženky raketově rostou na nové historické maximum. Monero transakce z hacku Vastaamo Finský Národní úřad pro vyšetřování údajně vysledoval transakce v kryptoměně Monero (XMR) v souvislosti s trestním procesem Juliuse Aleksanteriho Kivimäkiho a hackem Vastaamo. Kivimäki je obviněn z hacku databáze soukromé firmy zabývající se duševním zdravím a požadování výkupného v kryptoměnách v hodnotě 40 BTC výměnou za nezveřejnění záznamů o více než 33 000 pacientech od poskytovatele psychoterapeutických služeb Vastaamo. Firma nezaplatila a útočník se zaměřil na jednotlivé pacienty. Získané prostředky...

Kryptosektor v EU nyní podléhá regulačním požadakům proti finanční kriminalitě prostřednictvím bankovního dohledu

17Led

By -KytkaNo Comments

Regulace

Kryptosektor v EU nyní podléhá regulačním požadakům proti finanční kriminalitě prostřednictvím bankovního dohledu

Bankovní orgán EU rozšiřuje pokyny pro boj proti praní špinavých peněz na kryptoměn. Firmy se sídlem v EU nyní podléhají pokynům bankovního dohledu v „boji proti finanční kriminalitě.“ Směrnice Evropské unie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu byly na základě rozhodnutí regionálního bankovního dozoru rozšířeny na evropské kryptoměnové společnosti. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vysvětlil, že cílem pozměněných pokynů je pomoci poskytovatelům služeb kryptoaktiv (CASP) identifikovat riziko jejich vystavení finančním trestným činům kvůli jejich „zákazníkům, produktům, doručovacím kanálům a geografickým umístěním.“ Rozšířili jsme naše směrnice o rizikových faktorech praní špinavých peněz (ML) a financování terorismu (TF) na poskytovatele služeb kryptoaktiv ...

Tether reaguje na zprávu OSN o „nezákonné činnosti“ USDT: Absence snahy porozumět základům vyvolává obavy

17Led

By -KytkaNo Comments

Kauzy, Kryptoměny, Politika

Tether reaguje na zprávu OSN o „nezákonné činnosti“ USDT: Absence snahy porozumět základům vyvolává obavy

Stablecoinový gigant napojený na kryptoburzu Bitfinex Tether zpochybnil závěry studie Organizace spojených národů (OSN), která zdůrazňovala údajné zapojení jeho stejnojmenného stablecoinu Tether (USDT) do nezákonné činnosti. Divize pro jihovýchodní Asii a Tichomoří Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vydala 15. ledna zprávu o používání kryptoměn v nelegálních aktivitách a podzemním bankovnictví. Zpráva s názvem „Kasina, praní špinavých peněz, podzemní bankovnictví a nadnárodní organizovaný zločin ve východní a jihovýchodní Asii: Skrytá, zrychlující se hrozba“ uvádí stablecoin USDT jako jeden z primárních nástrojů pro praní špinavých peněz v regionu, přičemž zdůrazňovala především tokeny USDT na blockchainu Tron (TRX). USDT na blockchainu Tron se stal preferovanou volbou pro re...

Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na kryptomixér Sindibad za údajné využití severokorejskými hackery

1Pro

By -KytkaNo Comments

blockchain, Kauzy, Politika

Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na kryptomixér Sindibad za údajné využití severokorejskými hackery

Ministerstvo USA již dříve uvalilo sankce na kryptoměnové mixéry Blender a Tornado Cash a přestože akce proti softwarovým nástrojům vyvolaly odpor části veřejnosti, nyní se na černou listinu dostává další - Sindibad. Pokračuje stíhání anonymizátorů, které někteří uživatelé kryptoměn používají, aby zvýšili své soukromí ve svých kryptoměnových peněženkách, platbách a zůstatcích. Podle americké vlády je využívají zločinci, a tak je třeba s nima zatočit. Mixéry čelí sankcícm Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí Spojených států (OFAC). Nově se na sankční seznam dostal kryptomixér Sinbad s odůvodněním, že byl zodpovědný za praní finančních prostředků pro hackerskou skupinu Lazarus se sídlem v Severní Koreji. Podle oznámení z tohoto týdne Sindibad „zpracoval virtuál...

Čína zavádí nový finanční regulační orgán. V rámci probíhajících revizí vládních úřadů převezme část pravomocí PBOC

9Bře

By -KytkaNo Comments

Politika, Regulace

Čína zavádí nový finanční regulační orgán. V rámci probíhajících revizí vládních úřadů převezme část pravomocí PBOC

Čínská vláda se podle nového oznámení chystá na vládní revizi. To zahrnuje zavedení nového národního finančního regulátora. Americká vláda začala prodávat bitcoiny v hodnotě 1 miliardy USD zabavené na darkwebovém tržišti Silk Road Čína reviduje finanční dohled V úterý 7. března vláda oznámila, že její dosavadní bankovní a pojišťovací hlídač, Čínská komise pro regulaci bankovnictví a pojišťovnictví (CBIRC), bude zrušena. Agendu zaniklého úřadu převezme zcela nová správa, stejně jako jednotlivé funkce centrální banky a regulátora cenných papírů. Krok navazuje na výzvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k reformám stranických a státních institucí. Očekává se, že změna bude přijata čínskou vládou během hlasování v pátek 10. března. Nový úřad by měl posílit finanční ...

Americká vláda začala prodávat bitcoiny v hodnotě 1 miliardy USD zabavené na darkwebovém tržišti Silk Road

9Bře

By -KytkaNo Comments

Bitcoin, kryptomarket, Politika

Americká vláda začala prodávat bitcoiny v hodnotě 1 miliardy USD zabavené na darkwebovém tržišti Silk Road

Úřady Spojených států zabavily v průběhu let tisíce BTC. Významná část z nich byla čas od času vydražena. Nyní však mince míří na Coinbase. Canaan, výrobce bitcoinových těžebních strojů ASIC, zaznamenal ve 4. čtvrtletí pokles tržeb o 82 % Americká vláda dumpuje BTC Americké orgány činné v trestním řízení zabavily na dnes již neexistujícím darkwebovém tržišti Silk Road desítky tisíc bitcoinů. Tyto peněženky, držící zabavené mince, obsahovaly téměř 50 000 BTC. Nyní se po letech začaly bitcoiny v hodnotě přesahující miliardu dolarů hýbat. Jak to víme? Bitcoinový blockchain je veřejná databáze. Transparentnost BTC zaskočila nejednoho zločince, který věřil, že ho může bez obav použít. Převody amerických úřadů analyzovala společnost PeckShield. Podle on-chain analytik...

Množí se hlasy proti Bidenově nominaci odpůrkyně kryptoměn a velkých bank do čela OCC

29Zář

By -KytkaNo Comments

Novinky, Politika, Regulace, Top

Množí se hlasy proti Bidenově nominaci odpůrkyně kryptoměn a velkých bank do čela OCC

Opozice je proti nominaci Saule Omarové. Ta by podle plánů prezidenta USA Joe Bidena měla usednout do čela Úřadu kontrolora měny (OCC). Pro kryptoměny by to znamenalo otočku o 180 stupňů a mohlo by to více než znegovat práci odvedenou bývalou hlavou úřádu. Tím by Brian Brooks, který se zasadil o některé pozitivní regulace. Omarová odsune krypto do zapomění Navrhovaná nominace profesorky práva Saule Omarové do čela federální bankovní regulační agentury přivolává negativní ohlasy. Vůči plánům prezidenta USA Joe Bidena na nominaci kritičky kryptoměn i velkých bank narůstá odpor ve finančních i politických kruzích. Omarová by měla stanout v čele Úřadu kontrolora měny (OCC). Tento úřad dohlíží na americké bankovní giganty, jako jsou Goldman Sachs, JPMorgan a Citi Group, a jeho dohled ta...