Spoluzakladatelé se přiznali k vině a nyní věří v mírnější tresty za pochybení ve vedení kryptoburzy BitMEX. Přiznání bylo úřady zveřejněno ve čtvrtek.
Kryptoburza BitMEX byla před zákrokem úřadů USA jednou z největších trading platforem pro obchodování s bitcoinovými deriváty (futures) na světě. Arthur Hayes, který se v dubnu 2021 dobrovolně vzdal americkým úřadům na Havaji, a Benjamin Delo se dohodli, že každý zaplatí pokutu 10 milionů dolarů.
Jak uvádí ministerstvo spravedlnosti USA, obvinění přistoupili na dohodu a přiznali se k porušení zákona o bankovním tajemství. Ten porušili tím, že nezavedli systém proti praní špinavých peněz (AML). Jmenovitě tedy standard „poznej svého zákazníka“ (KYC).
TIP: Návod | Burza Coinbase (Pro, Earn) Kompletní info, jak založit, bonus, poplatky, nákup kryptoměn
Spoluzakladatelé kryptoburzy se sídlem na Seychelách rovněž souhlasili s šesti až dvanáctiměsíčním trestem odnětí svobody pro každého
Damian Williams, americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku, v prohlášení uvedl, že obžalovaní dovolili BitMEXu operovat „ve stínu finančních trhů.“ „Úmyslně selhali“ v přijetí a udržování základních praktik proti praní špinavých peněz, dodal s odkazem na praní nezákonných výnosů a přesouvání peněz v rozporu s americkými sankcemi proti Íránu.
Kvůli sankcím může Rusko zabavit lidem vklady. Chystá zákaz peer-to-peer kryptotransakcí
Senátorka předloží zákon, kterým by Mexiko přijalo Bitcoin jako zákonné platidlo
Donate
Máte rádi hodlerský web a rádi byste nás podpořili? Navštivte sekci pro přispěvatele a pošlete nám spropitné v BTC.
Disclaimer
Kryptoměny jsou spojeny s rizikem finanční ztráty. Vstupem na stránky Kryptohodler.cz souhlasíte s podmínkami!
